Barry Minkow - Barry Minkow

Barry Minkow
narozený
Barry Jay Minkow

( 1966-03-22 )22.března 1966 (věk 55)
Inglewood, Kalifornie , USA
obsazení Majitel společnosti na čištění koberců, vyšetřovatel podvodů, pastor
Trestní status 1988: Vydáno v roce 1995
2011: Vydáno 6. června 2019
Přesvědčení 14. prosince 1988
2011: Přiznal se 30. března
2014: Přiznal se 22. ledna
Trestní obvinění 1988: vydírání , podvody s cennými papíry , zpronevěra , praní špinavých peněz , poštovní podvody , daňové úniky , bankovní podvody , podvody s kreditními kartami
2011: spiknutí za účelem podvodu s cennými papíry
2014: spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu, drátového podvodu, poštovního podvodu a podvádění USA
Trest 1988: 25 let ve federálním vězení, pětiletá podmínka, 26 milionů dolarů v restitucích
2011: Pět let ve federálním vězení, 583,5 milionu dolarů v restitucích
2014: Pět let ve federálním vězení, 3,4 milionu dolarů v restitucích

Barry Jay Minkow (narozený 22. března 1966) je bývalý americký obchodník, pastor a odsouzený zločinec. Ještě na střední škole založil společnost ZZZZ Best (vyslovuje se „Zee Best“), která se zdála být nesmírně úspěšnou společností na čištění a obnovu koberců. Ve skutečnosti to však byla fronta, která přilákala investice do rozsáhlého schématu Ponzi . To se zhroutilo v roce 1987, což stálo investory a věřitele 100 milionů dolarů: jeden z největších investičních podvodů, kterých se kdy dopustil jediný člověk, a také jeden z největších účetních podvodů v historii. Tento režim je často používán jako případová studie účetních podvodů.

Poté, co byl Minkow propuštěn z vězení, se stal pastorem a vyšetřovatelem podvodů v San Diegu a na školách hovořil o etice. To vše skončilo v roce 2011, kdy přiznal, že pomohl záměrně snížit cenu akcií stavitele domů Lennara, a byl nařízen zpět do vězení na pět let. O tři roky později přiznal, že podvedl vlastní církev a byl odsouzen k dalším pěti letům vězení. V důsledku svých zločinů mu hrozí, že bude muset zaplatit celkem 612 milionů dolarů jako náhradu - částku, kterou pravděpodobně stráví celý život splácením.

Počátky ZZZZ Best

Minkow se narodil v Inglewoodu v Kalifornii v židovské rodině a vyrostl v oblasti Reseda v údolí San Fernando . Když mu bylo devět let, jeho matka mu dala práci telemarketera v podniku na čištění koberců, kde pracovala. Ve věku 16 let, jako druhák na Clevelandské střední škole , Minkow zahájil v garáži svých rodičů ZZZZ Best (vyslovováno „Zee Best“) se třemi zaměstnanci a čtyřmi telefony. V počátcích se musel spoléhat na přátele, kteří ho vozili do zaměstnání, protože neměl řidičský průkaz.

Minkow se nejprve snažil splnit základní výdaje. Dvě banky uzavřely jeho podnikatelský účet, protože tehdejší kalifornské zákony nedovolovaly mladistvým podepisovat závazné smlouvy včetně šeků. Rovněž ho sužovaly stížnosti zákazníků a požadavky na platby od dodavatelů. Občas měl potíže i s tvorbou mezd. Tváří v tvář nedostatku provozního kapitálu financoval své podnikání šekem , krádežemi a prodejem šperků své babičky, pořádáním vloupání do svých kanceláří a vybíjením podvodných plateb kreditní kartou .

Brzy poté se Minkow rozdělil do oblasti „obnovy pojištění“. S pomocí Toma Padgetta, pojistitele pojistných událostí, Minkow zfalšoval řadu dokumentů prohlašujících, že ZZZZ Best se podílel na několika projektech obnovy Padgettovy společnosti. Padgett a Minkow založili falešnou společnost Interstate Appraisal Services, která ověřovala detaily těchto náhrad bankéřům Minkow. Minkow spláchla půjčky od těchto bank a rozšířila ZZZZ Best v jižní Kalifornii.

Zatímco většina programů Ponzi je založena na neexistujících podnicích, divize čištění koberců ZZZZ Best byla velmi skutečná a získala vysoké známky za svou kvalitu. Její divize obnovy pojištění, která nakonec představovala 86% příjmů společnosti, však byla podvodná. Minkow získal peníze faktoringem svých pohledávek za práci na základě smlouvy a také pohybem finančních prostředků prostřednictvím několika bank v propracovaném schématu šeků.

Po ukončení střední školy v roce 1985 věnoval Minkow veškerý svůj čas ZZZZ Best. Navzdory nedávné expanzi neměl peníze, ale dostal půjčku od Jacka Cataina, losangeleského podnikatele, který měl vazby na organizovaný zločin . Catain později žaloval Minkowa za to, že mu nevyplatil svůj podíl na zisku společnosti, ale Minkow tvrdil, že Catain byl lichvář . V době Catainovy ​​smrti v roce 1987 se žaloba stále uplatňovala u soudů. Jako minkowští poradci se objevili další postavy organizovaného zločinu, což znervózňovalo jeho zaměstnance. Například hlavní akcionář, Maurice Rind, byl odsouzen za podvody s cennými papíry v roce 1976. Minkow byl také obchodním partnerem Robert Viggiano, odsouzeného zloděje šperků a renomovaného loanhark .

Chystáte se na veřejnost

Na návrh přítele Minkow vzal společnost v lednu 1986 na veřejnost a získal místo na NASDAQ . Účetní, který provedl audit společnosti před jejím zveřejněním, sám nenavštívil místa obnovy pojištění. Kdyby to udělal, zjistil by, že jde o poštovní schránky rozmístěné po celém údolí San Fernando. Minkow si ponechal 53 procent kontrolního podílu, což z něj okamžitě udělalo milionáře na papíře. Zveřejnění mu zdánlivě nabídlo způsob, jak zakrýt jeho podvodné aktivity. Podle tehdejších zákonů o cenných papírech si musel dva roky ponechat své osobní akcie. V lednu 1988 plánoval prodat milion akcií veřejnosti v domnění, že mu to poskytne dostatek peněz na zaplacení všech a jít zcela legitimně.

Aby získal více financování, byl Minkow přesvědčen, aby získal kapitál ve výši 15 milionů dolarů prostřednictvím počáteční veřejné nabídky akcií ZZZZ Best. Když účetní chtěli zkontrolovat provoz společnosti, Minkow si půjčil falešné kanceláře na prohlídku „Interstate Appraisal Services“ a pomocí neúplné budovy představil falešnou práci na restaurování. Mark Morze, finanční poradce ZZZZ Best, podvedl vyslané účetní k provedení nezbytné due diligence předstíráním tisíců dokumentů. Veřejná nabídka byla uzavřena v prosinci a Minkow se stal nejmladším člověkem, který vedl společnost prostřednictvím IPO v americké finanční historii.

Minkow zahájila masivní televizní reklamní kampaň zobrazující ZZZZ Best jako čistič koberců, kterému mohli jižní Kaliforňané důvěřovat. Vlastnil Ferrari a BMW a koupil si sídlo v bohaté komunitě Valley ve Woodland Hills . Měl ambice udělat ze společnosti „ General Motors průmyslu čištění koberců“.

Společnosti finanční ředitel , Charles Arrington, byl obviněn z běhu do $ 91,000 za podvodné obvinění zákazníky svého květinářství podnikání. Když se bratři Feshbachů, dvojice krátkých prodejců , dozvěděli, že Minkow stále stojí za Arringtonem, provedli další vyšetřování a zjistili, že zakázka společnosti ZZZZ Best na čištění koberců v Sacramentu byla pravděpodobně podvod. To přimělo Feshbachy zkrátit akcie ZZZZ Best v očekávání, že klesnou. Navíc žádný ze čtyř externích ředitelů společnosti neměl žádné zkušenosti s provozováním veřejné společnosti.

Pád

V únoru 1987 se ZZZZ Best obchodovala za 18 $ za akcii na NASDAQ, přičemž společnost ocenila na 280 milionů $. Společnost nyní měla 1030 zaměstnanců s kancelářemi v Kalifornii, Arizoně a Nevadě . Minkowův podíl měl hodnotu 100 milionů dolarů.

Společnost stále čelila vážnému nedostatku peněžních toků od platících investorů za neexistující projekty obnovy. Minkow se dozvěděl, že KeyServ, autorizovaný čistič koberců pro Sears , prodává jeho britský rodič. Minkow zahájil jednání o fúzi se společností KeyServ, protože infúze hotovosti by vyřešila okamžité problémy s cash flow ZZZZ Best. Minkow si navíc myslel, že podnikání KeyServ Sears poskytne ZZZZ Best dostatek peněz na ukončení Ponziho schématu dříve, než bylo původně plánováno. Drexel Burnham Lambert nabídl financování transakce soukromým umístěním nevyžádaných dluhopisů .

Ačkoli KeyServ byl dvakrát větší než ZZZZ Best, obě společnosti se dohodly na dohodě 25 milionů dolarů, ve které bude ZZZZ Best přeživší společností. Sloučením by se stal autorizovaný čistič koberců ZZZZ Best Sears a také by se stal Minkow prezidentem a předsedou představenstva největší nezávislé společnosti na čištění koberců ve Spojených státech. Brzy poté, co byla oznámena dohoda KeyServ, začal Minkow plánovat získání 700–800 milionů $ na nákup ServiceMaster při nepřátelském převzetí a plánoval expanzi do Velké Británie . Vně čištění koberců, on začal předběžné diskuse koupit Major League Baseball je Seattle Mariners .

Právě když se fúze chystala uzavřít, Minkow byl odhalen objevem podvodu s kreditními kartami, který pomohl udržet jeho společnost naživu v prvních letech. Minkow obvinil z podvodných obvinění bezohledné dodavatele a dalšího zaměstnance a většinu obětí vrátil. Nezaplatil však domácímu výrobci, kterému bylo předraženo několik stovek dolarů. Když Minkow ignorovala její žádosti o zaplacení, vystopovala několik dalších lidí, kteří byli Minkowem podvedeni, a dala deník svých nálezů Los Angeles Times . The Times poté napsal příběh, který odhalil, že Minkow v letech 1984 a 1985 vybil 72 000 dolarů za podvodné poplatky za kreditní karty. Příběh, který se odehrával jen několik dní před uzavřením fúze KeyServ, poslal akcie ZZZZ Best o 28 procent.

Banky ZZZZ Best do několika hodin po dopoledním vydání Timesů buď zavolaly své půjčky, nebo hrozily. Drexel odkládal zavírání, dokud nemohl dále vyšetřovat. Později téhož dne na tiskové konferenci reportér odhalil důkazy, že projekt čištění koberců v Sacramentu neexistoval. Ještě vážněji zjistila, že ZZZZ Best nemá licenci dodavatele potřebnou pro rozsáhlé restaurátorské práce. Aby uklidnil nervózní investory, vydal Minkow tiskovou zprávu nabízející rekordní zisky a příjmy, ale učinil tak bez oznámení společnosti Ernst & Whinney (nyní součást Ernst & Young ), firmy odpovědné za audit společnosti před uzavřením dohody KeyServ. Z tiskové zprávy také vyplynulo, že Drexel vymazal ZZZZ Best od jakéhokoli protiprávního jednání, čímž krátce zastavil pokles. Drexel však o několik dní později z dohody náhle odstoupil, což způsobilo opětovné snížení ceny akcií. Drexelovo stažení zastavilo dohodu čtyři až sedm dní před tím, než mělo být uzavřeno.

Den po této tiskové zprávě společnost Ernst & Whinney zjistila, že Minkow napsal několik šeků na podporu platnosti neexistujících smluv. Mnoho z nich bylo napsáno spolupracovníkovi, který později o podvodu řekl úředníkům Ernst & Whinney. Minkow popřel, že by toho muže znal, ale krátce poté, co byly šeky objeveny, Ernst & Whinney zjistil, že mu Minkow přerušil dvě kontroly kvůli nesouvisející záležitosti. Když Minkow nemohl vysvětlit kontroly, Ernst & Whinney odstoupil jako auditor ZZZZ Best. SEC však o svých podezřeních informovala až o měsíc později.

2. července Minkow náhle odstoupil ze „zdravotních důvodů“. Do této doby akcie jeho společnosti klesly na 3,50 dolaru na akcii - pokles o 81 procent z maxima v únoru. Minkow později odhalil, že 27. června, o šest dní dříve, si nezávislá advokátní kancelář ZZZZ Best ponechala prošetřit obvinění z protiprávního jednání a požádala o adresy všech prací na restaurování společnosti. Minkow věděl, že tyto projekty neexistují, a rozhodl se odstoupit. Později údajně řekl členovi jeho představenstva, že podnikání v oblasti obnovy pojištění bylo od samého začátku podvod.

Nová rada ZZZZ Best provedla interní vyšetřování, které do značné míry podložilo obvinění z podvodu. 6. července podala žalobu na Minkow s tvrzením, že utekl s 23 miliony dolarů z fondů společnosti. Společnost tvrdila, že její aktiva byla vyčerpána natolik, že byla nucena vstoupit do konkurzního zákona podle kapitoly 11 . O dva dny později policejní oddělení v Los Angeles provedlo razii v sídle ZZZZ Best a v domě Minkowa a našlo důkazy, že společnost byla používána k praní zisku z drog pro organizovaný zločin.

Odsouzení a vězení

Minkow a dalších 10 ZZZZ Best insiderů obvinila federální porota v Los Angeles v lednu 1988 z 54 případů vydírání , podvodů s cennými papíry, praní špinavých peněz, zpronevěry , podvodů s poštou , daňových úniků a bankovních podvodů . Obžaloba obviňovala Minkowa, že při soustavném vyčerpávání majetku jeho společnosti obtěžoval banky a investory v milionech dolarů. Rovněž obvinila Minkowa ze zakládání fiktivních společností, psaní falešných faktur a provádění prohlídek domnělých restaurátorských míst. Žalobci odhadovali, že až 90 procent příjmů společnosti bylo podvodných. Dne 16. června státní zástupci vyhráli nahrazující obžalobu a obvinili Minkowa z podvodu s kreditní kartou a ze dvou dalších počtů podvodů s poštou.

Zatímco Minkow přiznal, že manipuloval s akciemi společnosti, tvrdil, že byl nucen ze společnosti udělat schéma Ponzi pod tlakem osobností organizovaného zločinu, kteří tajně ovládali jeho společnost, příběh, který později přiznal, byl falešný. 14. prosince byl shledán vinným ze všech obvinění. 27. března 1989 byl odsouzen k 25 letům vězení. Byl také umístěn na pětiletou podmínku a nařízeno zaplatit 26 milionů dolarů v restituci. Při vynesení rozsudku americký soudce okresního soudu Dickran Tevrizian popsal Minkowa jako muže bez svědomí. Odmítl Minkowovu prosbu o lehčí trest jako „vtip“ a „plácnutí do zápěstí“ pro někoho, kdo manipuloval s finančním systémem. SEC mu následně zakázala znovu sloužit jako důstojník nebo ředitel veřejné obchodní společnosti. Sloužil necelých sedm a půl roku, většina z nich na Federálním nápravném zařízení v Englewoodu .

Zatímco byl uvězněn, Minkow se stal znovuzrozeným křesťanem . Během svého pobytu ve vězení se zapojil do křesťanské služby a dokončil ročníkové studium na Škole celoživotního učení Univerzity Liberty .

Uvolnění

Po Minkowově předčasném propuštění z vězení v roce 1995 začal pracovat jako pastor evangelizace v kostele na Rocky Peak v Chatsworth v Kalifornii . Stal se také ředitelem církevního biblického institutu.

V roce 1995 napsal účet z první ruky o podvodě ZZZZ Best Clean Sweep. Veškerý výtěžek knihy šel na splacení jeho obětí. Jeho dalším podstatným dluhem je půjčka 7 milionů dolarů od Union Bank .

V roce 1997 se stal pastorem Community Bible Church v San Diegu . Brzy po jeho příjezdu ho člen církve požádal, aby se podíval do firmy pro správu peněz v nedalekém Orange County . Minkow, který měl podezření, že je něco v nepořádku, zalarmoval federální úřady, které zjistily, že jde o pyramidové schéma za 300 milionů dolarů . To byl začátek Fraud Discovery Institute, ziskové vyšetřovací firmy (která byla nakonec vystavena samotnému podvodu). Jeho původním cílem byly penny akciové společnosti, které jsou často rájem pro podvody. Brzy však upoutal pozornost The Wall Street Journal a Bloomberg News . Začal se také objevovat na vašem světě s Neilem Cavutem jako expert na podvody. Minkow si poprvé získal národní pozornost, když v srpnu 2006 vyslal jeho profil 60 minut . Několik investorů z Wall Street se líbilo, co viděli, a poslali mu dostatek peněz, aby se vydal za většími cíli. Minkow tvrdil, že za ta léta odhalil podvody v hodnotě 1 miliardy dolarů.

Zkratovací zásoba

Minkowovy motivy byly zpochybněny několika zprávami, které dospěly k závěru, že Minkow krátil zásoby, než vydal zprávu o veřejné společnosti. Podle The San Diego Union-Tribune se Minkow touto praxí zabýval již v roce 2006. Minkowovi kritici tuto praxi odsoudili jako neetickou, ne-li nezákonnou. Nejméně jeden kritik ho obvinil ze zkratky a zkreslení , což je forma podvodu s cennými papíry, která je zvrácením schématu pump and dump . Například obvinil Herbalife ze „seznamu prádelen“ k problémům a Minkow „správně odhalil, že prezident Herbalife nafoukl jeho životopis“. Společnost Herbalife zaplatila společnosti Minkow 300 000 dolarů, poté společnost Minkow vydala tiskovou zprávu, která stáhla všechna obvinění a spory proti společnosti Herbalife, a všechna obvinění odstranila ze svých webových stránek. Minkow navíc vydělal 50 000 dolarů zkrácením akcií Herbalife. Minkow nadále profitoval ze své krátké prodejní pozice v důsledku prudkého poklesu ceny akcií vykazované společnosti bezprostředně po vydání nové zprávy.

Dne 20. února 2007, Minkow, distribuovaný zprávu 500-stránkový pro úředníky v USA Komise pro cenné papíry (SEC) je Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a interního Revenue (IRS) obvinil USANA provozování nelegální pyramidy schéma . USANA kontroval tím, že podal žaloby proti Minkowovi a jeho společnosti, která tvrdila pomluvu a manipulaci s akciemi.

V den vydání zprávy Minkow se akcie USANA obchodovaly za 61,19 USD, ale do srpna se cena akcií snížila na méně než 35 USD. Minkow připustil, že on byl zkrat akcií USANA to v naději, že profitovat z poklesu cen akcií. S odkazem na žalobu USANY však novinář Herb Greenberg uvedl, že kritika Minkowa „je banda malarkey; má právo zveřejnit svůj výzkum, pokud lidé znají jeho pozici [v akci]“. Minkow ve zprávě prozradil, že sázel na pokles akcií. USANA stáhla žalobu pro pomluvu a v březnu 2008 okresní soudce USA Tena Campbell vyhodila čtyři z pěti tvrzení vznesených USANA proti rozhodnutí Minkow, že nároky USANA porušují kalifornský zákon proti SLAPP za žalování Minkowa za spravedlivou kritiku. a že USANA neprokázala přiměřenou pravděpodobnost výhry u těchto nároků. Soudce rovněž uvedl dva příklady, kdy společnost USANA nevyvrátila tvrzení společnosti Minkow, že jejich výrobky jsou předražené a nemají lepší kvalitu než jiné značky s nižší cenou. Zbývající část manipulace s akciemi byla vyřízena v červenci 2008, kdy USANA a Minkow dosáhly nezveřejněného vypořádání, které zahrnovalo odstranění veškerého materiálu souvisejícího s USANA z webu Fraud Discovery Institute, souvisejícího čínského webu a z YouTube . Minkow také souhlasil, že už nikdy nebude obchodovat s akciemi USANA. Odděleně od osady zaplatila společnost Minkowovi a jeho institutu 142 510 $ na poplatky za právní zastoupení na základě příkazu federálního soudce Samuela Alby . Soudní dokumenty ukazují, že USANA nikdy nepronásledovala ostatní, o nichž měla podezření, že jsou součástí údajné manipulace s akciemi, ani nepožádali o soudní příkaz, což byla jejich jediná cesta k propuštění v tomto případě.

Minkow téměř vždy zastával pozici v cenných papírech, o kterých informoval. Od té doby však uvedl, že ačkoli mu jeho právníci radili, že tato praxe je legální, byla pravděpodobně neetická. Několik společností žalovalo Minkow za falešná obvinění proti nim, z nichž většina byla vyřešena mimosoudně.

Lennar

V roce 2009 vydal Minkow zprávu, v níž obvinil hlavního stavitele domů Lennara z masivního podvodu. Minkow tvrdil, že nesrovnalosti v Lennarově podrozvahovém dluhovém účetnictví jsou důkazem rozsáhlého Ponziho schématu. Minkow obvinil Lennara z toho, že o tom svým akcionářům nesdělil dostatek informací, a také tvrdil, že si jednatel Lennaru vzal podvodnou osobní půjčku. V doprovodném videu na YouTube Minkow odsoudil Lennara jako „probíhající finanční zločin“ a „firemního tyrana“. Lennarovy akcie v důsledku Minkowových zpráv prudce klesly. Od 9. ledna (kdy Minkow poprvé vznesl obvinění) do 22. ledna se Lennarovy akcie propadly z 11,57 $ na akcii na 6,55 $. Minkow vydal zprávu poté, co byl kontaktován Nicholasem Marschem, vývojářem ze San Diega, který podal dvě žaloby na Lennara za podvod. Jazyk zprávy FDI skutečně odpovídal tomu, který byl použit v Marschových dokumentech. Jeden z Marschových obleků byl souhrnně vyhozen; druhý skončil tím, že Marsch musel Lennarovi zaplatit 12 milionů dolarů v protinávrzích.

Lennar reagoval tím, že přidal Minkowa jako obžalovaného v urážce na cti a vydírání proti Marschovi. Minkow byl zpočátku lhostejný, protože předtím v podobných případech zvítězil na základě svobody slova. Podle soudních záznamů Minkow zkrátil akcie Lennaru a nakoupil opce v hodnotě 20 000 $ ve sázce, že akcie klesnou. Ještě vážněji také koupil akcie Lennar po jeho zprávě FDI, protože věřil, že akcie se po jejím dramatickém propadu odrazí. Minkow zpočátku popíral, že by to dělal, jen aby byl nucen odvolat se, když byl konfrontován s obchodními záznamy. Minkow také zfalšoval dokumenty vycházející z pochybení Lennara a lhal o tom, že musel jít v noci na pohotovost, než měl poprvé vypovídat. Také šel se zprávou dopředu, i když soukromý vyšetřovatel, kterého si pro tento případ najal, nemohl Marschova tvrzení doložit. V nesouvisejícím vývoji bylo také odhaleno, že Minkow provozoval PZI mimo kanceláře své církve a dokonce použil církevní peníze na jejich financování-něco, co mohlo ohrozit status jeho církve osvobozené od daně.

Dne 27. prosince 2010, Florida obvodní soud soudce Gill Freeman vydal výchozí rozsudek proti Minkow v reakci na návrh Lennar. Freeman zjistil, že Minkow opakovaně lhal pod přísahou, ničil nebo zatajoval důkazy, zatajoval svědky a záměrně se pokoušel „zakrýt své pochybení“. Podle Freemana Minkow o svém chování dokonce lhal vlastním právníkům. Freeman dospěl k závěru, že Minkow se dopustil „podvodu na soudu“, který byl tak křiklavý, že nechat případ jít dál by byla špatná služba pro spravedlnost. Podle jejího názoru „pro Minkowovy lži nebylo vhodné žádné nápravné opatření v případě selhání“. Nařídila Minkowovi uhradit Lennarovi právní výdaje, které mu vznikly při fretingu jeho lží. Ukončení sankcí, jako jsou rozsudky pro zmeškání, je podle právních expertů extrémně vzácné, protože jsou vyhrazeny pro obzvlášť hrubé pochybení a mají za následek zrušení práva účastníka řízení se bránit. Dříve Freemana Minkowovo chování tak naštvalo, že ho na veřejném zasedání označila za lháře, což je pro soudce vzácnost. Lennar odhadoval, že jeho obhájci a vyšetřovatelé utratili stovky milionů dolarů za odhalení Minkowových lží.

Obvinění z obchodování zasvěcených osob

Dne 16. března 2011 Minkow prostřednictvím svého zmocněnce oznámil, že se přiznal k jednomu obvinění z obchodování zasvěcených osob . Podle jeho právníka Minkow koupil své Lennarovy možnosti pomocí „neveřejných informací“. Námitka, která je odlišná od civilního řízení, přišla měsíc poté, co se Minkow dozvěděl, že je předmětem vyšetřování trestného činu. Minkow tvrdil, že v té době nevěděl, že porušuje zákon. SEC již zkoumala obchodní praktiky společnosti Minkow. Téhož dne Minkow rezignoval na funkci vedoucího pastora Community Bible Church a v dopise svému stádu řekl, že jelikož již není „nad výčitkou“, cítí, že „již není způsobilý být pastorem“. O šest týdnů dříve bylo během vloupání z kostela ukradeno 50 000 dolarů v hotovosti a šeky . Ačkoli to nebylo vyřešeno, bylo to považováno za podezřelé kvůli Minkowově přiznané historii pořádání vloupání za účelem inkasa peněz z pojištění.

Povaha „neveřejných informací“ se vyjasnila o týden později, kdy federální státní zástupci v Miami podali trestní informaci, která obvinila Minkow z jednoho spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry. Žalobci obvinili, že Minkow a Marsch ( ve stížnosti uvedeni jako neobviněný spoluspiklenec ) se spikli, aby vymohli peníze od Lennara snížením jeho akcií. Stížnost také odhalila, že Minkow zaslal svá obvinění FBI , SEC a IRS a že tři agentury shledaly jeho tvrzení dostatečně věrohodná, aby zahájila formální vyšetřování trestné činnosti Lennarových praktik. Minkow poté použil důvěrné znalosti o tomto vyšetřování ke zkrácení Lennarových zásob, přestože věděl, že mu to bylo zakázáno. Minkow se rozhodl uznat vinným ze spiknutí, místo aby čelil obvinění z podvodu s cennými papíry a manipulace s trhem , což ho mohlo poslat na doživotí do vězení.

30. března 2011 se Minkow před soudcem Patricií A. Seitzovou přiznal . Minkowův zmocněnec Alvin Entin připustil, že jeho klient jednal bezohledně, ale Marsch byl „oklamán a využíván“. Hrozilo mu maximálně pět let vězení, pokuty a penále až 350 000 dolarů a restituce 500 milionů dolarů. Souhlasil však se spoluprací s vládou na její sondě Marsch.

Los Angeles Times získal kopii smlouvy o důvod, kterým Minkow se přiznal k vydání své zprávy o PZI Lennar v Marsch behest. Podle dohody Marsch nabídl, aby Minkow odvolal svou zprávu, pokud mu Lennar zaplatí hotovost a zásoby. Rovněž uvedl, že Minkowova zpráva vyvolala nálet medvědů, který dočasně snížil tržní kapitalizaci Lennaru o 583 milionů dolarů. Minkowovi hrozilo minimálně 30 let vězení, pokud by případ byl projednán.

Při hodnocení předem odsoudit provedeného dne 10. května 2011, Minkow byl diagnostikován s Michaelem Brannon, že mají antisociální poruchou osobnosti , narcistický poruchu osobnosti , porucha pozornosti s hyperaktivitou , úzkostná porucha , závislost na opioidech , anabolický steroid zneužívání a migrény bolesti hlavy.

16. června Freeman nařídil Minkowovi zaplatit Lennarovi odškodné 584 milionů dolarů - zhruba částku, o kterou společnost přišla v důsledku náletu na medvěda organizovaného Minkowem a Marschem. Ve Freemanově rozhodnutí bylo uvedeno, že Minkow a Marsch uzavřeli spiknutí za účelem zničení Lennarových akcií v listopadu 2008. S úrokem se směnka mohla snadno přiblížit k miliardě dolarů - mnohem více, než ukradl při podvodu ZZZZ Best.

6. července vyšlo najevo, že úředníci z Community Bible Church obvinili Minkowa, že provozuje Fraud Discovery Institute s církevními prostředky, žádá o kreditní karty na jméno členů církve a vede své stádo do špatných investic. Představitelé církve vznesli tato tvrzení jako součást důvěrné zprávy o vynesení rozsudku. Když se o dopise dozvěděl Minkowův zmocněnec Alvin Entin, požádal o povolení a dostal dva týdny na to, aby obvinění přezkoumal a odpověděl na ně. To odsunulo Minkowovo odsouzení zpět na 21. července. Bylo to podruhé, kdy bylo Minkowovo odsouzení odloženo; původně byl plánován na 16. června, ale byl odložen na 6. července.

21. července Seitz odsoudil Minkowa k pěti letům vězení. Při ukládání trestu Seitz řekl, že Minkow „neměl žádný morální kompas, který by říkal„ Přestaň “. Seitz mu také nařídil zaplatit Lennarovi restituci 583,5 milionu dolarů - částku, která byla v civilním případě uložena o měsíc dříve.

Seitz doporučil, aby Minkow odpykal trest ve federálním vězeňském táboře v Montgomery v Montgomery v Alabamě . 20. září mu však bylo nařízeno zahájit trest ve Federal Medical Center v Lexingtonu v Lexingtonu v Kentucky .

Při odsouzení a v rozhovorech s médii Minkow tvrdil, že se dopustil podvodu s cennými papíry, protože se stal závislým na lécích na migrénu Oxycontin .

Církevní podvody viny

14. června 2011; KGTV v San Diegu vyslechla několik členů Minkowovy bývalé církve, kteří prohlásili, že je Minkow podvedl. Jedna žena řekla, že ji Minkow požádal o 300 000 dolarů, údajně na financování filmu o jeho vykoupení.

22. ledna 2014 se Minkow přiznal k jednomu obvinění ze spiknutí za účelem spáchání bankovních podvodů, podvodů s drátem, podvodů s poštou a podvodu na federální vládě. Přiznal, že v letech 2001 až 2011 zpronevěřil dary komunitní biblické církvi přes 3 miliony dolarů. Otevřel neoprávněné bankovní účty údajně jménem církve, zfalšoval podpisy na církevních šecích, přesměroval peníze z legitimních církevních účtů pro svou osobní potřebu a obvinil neoprávněné osobní výdaje na církevní kreditní karty. Před IRS také ukryl příjem ve výši 890 000 USD a daně 250 000 USD. Mezi jeho oběťmi byl vdovec, který dal 75 000 dolarů na financování domnělé nemocnice v Súdánu na počest jeho manželky poté, co zemřela na rakovinu, a žena, která dala Minkowovi 300 000 dolarů, které by jinak šly pomoci vychovávat její dospívající vnučku.

28. dubna 2014 soudce Michael Anello odsoudil Minkowa k pěti letům vězení, což je maximální možný trest v rámci jeho vyjednávání o vině a trestu. Má být doručeno poté, co Minkow dokončí svůj trest za podvody s cennými papíry. Zatímco Minkowovi obhájci požadovali trest 41 měsíců, Anello cítil, že musí uložit maximum za to, co nazval „opovrženíhodným, neomluvitelným zločinem“. 2. června Minkow dosáhl dohody s federálními státními zástupci, kteří po něm požadovali náhradu 3,4 milionu dolarů. To bude potenciálně zničující částka pro Minkow, kromě restitucí stále dluží Lennar, Union Bank a oběti ZZZZ Best. Dříve řekl, že restituce 26 milionů dolarů pouze za podvod ZZZZ Best byla dostatečně velká na to, že bude po zbytek svého života psát restituční šeky obětem ZZZZ Best. V důsledku jeho nejnovější věty byl Minkow propuštěn 6. června 2019.

Filmová adaptace

Před svým přesvědčením v roce 2011 byla zahájena výroba filmu s podrobnostmi o životě a vykoupení Barryho Minkowa. Film, ve kterém vystupují Mark Hamill , Justin Baldoni , Talia Shire a Ving Rhames , byl částečně financován z darů, které Minkow požadoval od svého sboru. Minkow trval na tom, že ve filmu bude hrát verzi sebe sama ve středním věku. Po jeho zatčení bylo vydání filmu zrušeno a začalo se pracovat na novém konci. Film - retitled Con Man z původního názvu Minkow - byl nakonec uveden v březnu 2018.

Osobní život

V roce 2002 si Minkow vzal svou manželku Lisu. Mají dvě děti.

Reference

Další čtení

externí odkazy