Obchodní projekty Donalda Trumpa v Rusku - Business projects of Donald Trump in Russia

Donald Trump uskutečňuje obchodní transakce v Rusku od roku 1987 a někdy tam cestoval, aby prozkoumal potenciální obchodní příležitosti. V roce 1996 byly podány žádosti o ochrannou známku Trump pro potenciální ruské developerské smlouvy . Trumpovi partneři a děti opakovaně navštívili Moskvu a spojili se s vývojáři a vládními úředníky, aby prozkoumali příležitosti společného podnikání . Trump nebyl nikdy schopen úspěšně uzavřít žádné obchody s nemovitostmi v Rusku. Jednotliví Rusové však výrazně investovali do nemovitostí Trumpa a po Trumpově bankrotu v 90. letech si půjčil peníze z ruských zdrojů. V roce 2008 jeho syn Donald Trump mladší řekl, že Rusko je důležitým zdrojem peněz pro firmy Trump.

Snahy o stavbu budovy Trump v Moskvě pokračovaly do června 2016, během kterého Trump zajišťoval republikánskou nominaci na prezidentské volby.

V lednu 2017 BuzzFeed News informoval o existenci neověřené dokumentace Trump - Rusko (nazývané také Steeleova dokumentace), která tvrdí, že existuje spojení mezi Trumpovými spolupracovníky a Ruskem. Trump druhý den a znovu na únorové tiskové konferenci odpověděl, že s Ruskem nemá žádné finanční spojení. V reakci na průběžné otázky tiskový mluvčí Bílého domu Sean Spicer v květnu zopakoval, že Trump nemá s Ruskem žádné obchodní spojení. Také v květnu zaslali Trumpovi daňoví právníci dopis senátnímu justičnímu výboru s tím, že Trump za posledních 10 let „až na výjimky“ neobdržel žádný příjem z ruských zdrojů.

Zvláštní poradce zkoumal Trumpova prezidentská obchodní jednání s Ruskem .

V červenci 2018 The Daily Beast informoval o projektu optimalizace pro vyhledávače, jehož cílem bylo minimalizovat povědomí veřejnosti o Trumpově spojení s pracovníkem, který s ním na těchto projektech pracoval.

Stává se dobře známým

V roce 1987 navštívil Trump Rusko, aby vyšetřil vývoj hotelu, pozvaný velvyslancem Jurijem Dubininem, s nímž se před rokem setkal v New Yorku. Britský novinář Luke Harding tvrdil, v roce 2017, že tato cesta pravděpodobně začal dlouhodobý kultivační operaci typické z KGB politického zpravodajská služba je v rámci písemných směrnic iniciovaných První generální ředitelství hlavy Vladimir Kryuchkov , rekrutovat politicky ambiciózní Západu náchylné k lichocení, egoismus a chamtivost.

V roce 1996 se Trump spojil s malou společností Liggett-Ducat a plánoval postavit upscale rezidenční výstavbu na nemovitosti Liggett-Ducat v Moskvě. Trump pověřil newyorského architekta Teda Liebmana, který vytvořil skici. Trump znovu navštívil Moskvu s Howardem Lorberem, aby vyhledal potenciální nemovitosti pro „mrakodrapy a hotely“. Během této cesty Trump návrh podpořil a ocenil ruský ekonomický trh . Na tiskové konferenci , kterou přinesl list The Moscow Times , Trump řekl, že na něj „na rozdíl od jiných měst, která navštívila„ po celém světě “,„ nebyl tak ohromen potenciálem města jako já v Moskvě “.

Do této doby Trump oznámil svou touhu stavět v Moskvě vládním činitelům téměř deset let „od sovětského vůdce Michaila S. Gorbačova (poprvé se setkali ve Washingtonu v roce 1987) až po vojenskou osobnost Alexandra Lebeda “. Moskevský starosta Jurij M. Lužkov ukázal Trumpovo plány na umístění velmi velkého nákupního centra pod zem v blízkosti Kremlu . Starosta pochválil Trumpův návrh, aby toto nákupní centrum mělo přístup k moskevskému metru , a nakonec bylo připojeno ke stanici Ochotnyj Ryad . Ačkoli k rezidenční výstavbě v roce 1996 nedošlo, Trump byl v té době v Rusku dobře známý.

Projekty

Trumpova obchodní strategie zahrnovala Rusko v podnicích, které měly mezinárodně rozšířit jeho značku . V polovině roku 2000 přešel od stavby a investování do nemovitostí k prostému licencování svého jména na hotely, byty a komerční věže . Ačkoli byla strategie odebrání procenta z prodejů v jiných zemích úspěšná, Trumpovy podmínky nebyly pro Rusy přijatelné a byly v rozporu s jejich způsobem podnikání s americkými hotelovými řetězci .

Od roku 2000 do roku 2010 se Trump spojil s vývojovou společností se sídlem v New Yorku zastoupenou ruským přistěhovalcem Felixem Saterem . Během tohoto období uzavřeli partnerství pro řadu obchodů, které zahrnovaly mezinárodní stavbu Trumpových věží . Například v roce 2005 působil Sater jako agent při stavbě Trumpovy věže podél řeky Moskvy s dopisy o záměru v ruce a „analyzovaly se čtvercové záběry“.

V roce 2006 Trumpovy děti Donald Jr. a Ivanka , cestující se Saterem, pobývaly několik dní v hotelu National v Moskvě , naproti Kremlu , aby viděly slibné partnery se záměrem uzavírat smlouvy o vývoji nemovitostí.

Trump byl spojován s Tevfikem Arifem , dříve sovětským obchodním úředníkem a zakladatelem developerské společnosti Bayrock Group , jejímž partnerem byl i Sater. Bayrock hledal nabídky v Rusku, zatímco věže značky Trump se pokoušely o další expanzi ve Spojených státech. Sater řekl: „Podívali jsme se na některé velmi, velmi velké nemovitosti v Rusku,“ na stupnici „... velké výškové budovy Vegas“. V roce 2007 uspořádal Bayrock v Moskvě potenciální dohodu mezi Trump International Hotel a ruskými investory.

V letech 2006–2008 požádala Trumpova společnost v Rusku o řadu ochranných známek s cílem rozvoje nemovitostí. Mezi tyto aplikace ochranných známek patří: Trump, Trump Tower, Trump International Hotel and Tower a Trump Home. V roce 2008 řekl jako řečník na realitní konferenci na Manhattanu, že se obává výsledku podnikání v Rusku, ale ve skutečnosti dává přednost „Moskvě před všemi městy světa“ a že do 18 měsíců byl v Rusku půltucetkrát.

V roce 2007 Trump oznámil, že Trump Vodka rozšíří svou distribuci do Ruska, což je jeho první vpád na ruský trh. Trump „Super Premium“ Vodka, lahve zasklené 24karátovým zlatem, debutovala v roce 2007 na Milionářské výstavě v Moskvě . To bylo úspěšné jen do někdy v roce 2009. Trump se pokusil vytvořit reality show v Petrohradě, kde hraje ruský sportovec. To však nebylo úspěšné.

V rozhovoru z roku 2015 Trump řekl, že jeho opakované pokusy o zahájení obchodních jednání s Rusy vyústily v kontakty s „... lidmi nejvyšší úrovně, jak oligarchy, tak generály, a špičkou vládních lidí. Nemohu jít dál, ale řeknu vám, že jsem potkal ty nejlepší lidi a ten vztah byl mimořádný. “

Snahy o stavbu Trump Tower Moskva pokračovaly až do června 2016, zatímco si Trump zajišťoval své místo republikánského prezidentského kandidáta. Trumpov osobní právník Michael Cohen v roce 2017 však Kongresu řekl, že toto úsilí skončilo v lednu 2016, a v důsledku toho se Cohen přiznal k lhaní Kongresu v roce 2018.

Dne 9. Po jeho svědectví předseda výboru Patrick Boland oznámil „Naše dosavadní vyšetřování odhalilo, že Sater nebyl součástí žádné dohody o společné obraně a nemá žádný základ pro uplatňování této výsady nad těmito dokumenty.“

Trumpovy reakce

Dne 10. ledna 2017 zveřejnila BuzzFeed News dokumentaci Trump-Rusko (také nazývanou dokumentaci Steele), sérii zpráv připravených soukromým zpravodajským zdrojem ve Velké Británii. Neověřené dokumentace údajné různá spojení a tajné dohody mezi Trump přidružených a Ruska před a během na prezidentské volby 2016 . Následujícího dne, 11. ledna, Trump tweetoval: „Rusko se na mě nikdy nepokoušelo použít pákový efekt. S RUSEM NEMÁM NIC DĚLAT - ŽÁDNÉ NABÍDKY, ŽÁDNÉ PŮJČKY, ŽÁDNÍ NIC!“ USA Today vyhodnotilo toto tvrzení jako „ne úplně pravdivé“. Na tiskové konferenci 16. února 2017 Trump řekl: „A můžu vám říci, když mluvím sám za sebe, v Rusku nic nevlastním. V Rusku nemám žádné půjčky. Nemám v Rusku žádné obchody.“

9. května tiskový tajemník Bílého domu Sean Spicer řekl: „[Trump] v Rusku nemá co dělat. Nemá žádné spojení s Ruskem.“

515 N. County Road v Palm Beach na Floridě, před jeho demolicí.

9. května 2017 zaslala Trumpova daňová advokátní kancelář Morgan, Lewis & Bockius dopis senátnímu justičnímu výboru , v němž se uvádí, že přezkum Trumpových daňových přiznání za posledních 10 let nenašel během tohoto období příjem z ruských zdrojů, až na „pár výjimek“. Výjimkou byl v roce 2008 prodej Trumpovy nemovitosti o rozloze 6,26 akrů v Palm Beach na Floridě za 95 milionů dolarů ruskému miliardáři Dmitriji Rybolovlevovi , který krátce poté zbořil sídlo o rozloze 62 000 čtverečních stop a prodal 2,72 akrů pozemku za 34 milionů dolarů, stejně jako 12,2 milionu dolarů na platby v souvislosti s pořádáním soutěže Miss Universe v Moskvě v roce 2013 , plus řada „nehmotných“ dohod. Nebyly poskytnuty žádné nezávisle ověřitelné důkazy, jako jsou daňová přiznání, a bylo poznamenáno, že ani zveřejnění daňových přiznání nemusí nutně zveřejnit příjem z ruského zdroje. V dopise se také uvádí, že Trump od Rusů obdržel více než 10 let nezveřejněné platby za hotelové pokoje, golfová hřiště nebo výrobky s licencí Trump, jako je víno, kravaty nebo matrace, které by v daňové oblasti nebyly identifikovány jako pocházející z ruských zdrojů. vrací. Dopis byl reakcí na dřívější žádosti senátorky Lindsey Grahamové s dotazem, zda takové vazby existují.

Dne 30. moje věc “. Trump pokračoval: „Lehce se podíval na stavbu budovy kdesi v Rusku. Umístil nulové peníze, nulové záruky a projekt neudělal.“

Časová osa obchodních aktivit společnosti Trump souvisejících s Ruskem

  • 1996 : Trump se vrací do Ruska, navštěvuje Moskvu s Howardem Lorberem a Bennettem S. LeBowem, aby vyhledal potenciální nemovitosti pro „mrakodrapy a hotely“, zaregistroval svou ochrannou známku a navázal spojení s developerskou společností Bayrock Group (což by mělo za následek Trump Soho ) a Felix Sater , který se stal klíčovým pro pozdější rozhovory Trumpa s Moskvou. Trump následně oznámil plán na investici 250 milionů dolarů v Rusku a označení dvou luxusních obytných budov v Moskvě, což se však neuskutečnilo.
  • 2005 : Trump dává Bayrock Group exkluzivní smlouvu na výstavbu nemovitosti v Moskvě pod značkou Trump.
  • 2006 : Na přání Donalda Trumpa doprovází Sater Ivanku Trumpovou a Donalda Trumpa mladšího na cestu do Moskvy a zařídil, aby se Ivanka během prohlídky Kremlu posadila do Putinovy ​​kancelářské židle.
  • Listopad 2007 : Trump se účastní Milionářského veletrhu v Moskvě, kde oznamuje, že Trump Vodka rozšíří svoji distribuci do Ruska, což je jeho první vpád na ruský trh.
  • Kolem roku 2008 : Trump mladší cestuje do Ruska půltucetkrát za 18 měsíců a hledá nabídky.
  • Červenec 2008 : Trump prodal panský dům Maison de L'Amitie v Palm Beach ruskému oligarchovi Dmitriji Rybolovlevovi za rekordních 95 milionů dolarů. Trump koupil nemovitost za 41,35 milionu dolarů o tři roky dříve a provedl jen drobná vylepšení.
  • Září 2008 : Trump mladší, tehdejší výkonný viceprezident The Trump Organization , říká: „Rusové tvoří docela nepřiměřený průřez mnoha našimi aktivy, řekněme, v Dubaji, a rozhodně s naším projektem v SoHo a kdekoli jinde v New Yorku. Vidíme, jak se z Ruska valí spousta peněz. “
2013
  • Srpen : Eric Trump říká autorovi Jamesi Dodsonovi : „Nespoléháme na americké banky [...] Máme veškeré potřebné financování z Ruska“ a říká: „Jdeme tam pořád“. V květnu 2017 Eric Trump tento citát nazývá „vymyšlený“ a příkladem toho, proč lidé nedůvěřují médiím.
  • Listopad 9–11 : V Moskvě se koná soutěž Miss Universe, kterou vlastní Trump , sponzorována Sberbank . Podle různých zpráv platí licenční poplatek za akci 20 milionů dolarů moskevská realitní developerská společnost Crocus Group, jejímž prezidentem je Aras Agalarov a viceprezidentem jeho syn, popový zpěvák Emin Agalarov. Jedním z VIP hostů je Alimzhan Tokhtakhounov , údajný ruský mafián a uprchlík, který byl nedávno obviněn z provozování nezákonného hazardního kruhu z bytu Trump Tower v New Yorku. I když se Putin neúčastní, akce se účastní Vladimir Kozhin , vedoucí kremelského majetkového oddělení, které je zodpovědné za rozvojové projekty. Po této události Trump pro Real Estate Weekly řekl: „Ruský trh mě přitahuje. S mnoha Rusy mám skvělý vztah“. Během cesty se Trump setká s Hermanem Grefem , generálním ředitelem státem ovládané Sberbank, největší ruské banky, a dalšími oligarchy blízkými Putinovi. Agalarov a Gref spoluorganizují večeři pro Trumpa v moskevské pobočce Nobu, kterou vlastní Agalarov. Poté Trump tweetuje Agalarovovi: „Měl jsem skvělý víkend s tebou a tvou rodinou. Odvedl jsi FANTASTICKOU práci. TRUMP TOWER-MOSCOW je na řadě.“
  • 12. listopadu : The Moscow Times uvádí, že Trump jedná s ruskými společnostmi o vybudování nové Trumpovy věže v Moskvě .
  • 23. prosince : Trump, Trump Jr., Emin Agalarov a Kaveladze dosáhli dohody o projektu Trump Tower Moskva, v rámci kterého by Trumpova organizace obdržela 3,5% provizi ze všech prodejů.
2014
  • Do 24. ledna : The Crocus Group zasílá The Trump Organization návrh na stavbu 194 metrů vysoké budovy s 800 jednotkami na místě Crocus City v Moskvě, kde se konala soutěž Miss Universe.
  • 1. – 4. Února : Kushner a Ivanka Trumpová cestují do Ruska na čtyřdenní výlet na pozvání Dáši Žukové , dlouholeté přítelkyně Ivanky a manželky ruského oligarchy Romana Abramoviče . Spolu s Vekselbergem, dalšími oligarchy, představiteli ruské vlády a jejich rodinami se účastní slavnostní sbírky pro Židovské muzeum a Toleranční centrum v Moskvě. Ivanka a Emin Agalarovovi procházejí navrhované místo Trump Tower v Moskvě v Crocus City. V letech 2016–17 Kushner cestu ze svých aplikací bezpečnostních prověrek vynechává.
  • 3. – 16. Června : Kaveladze e-mailem Trumpovi a dalším ohledně návrhových prvků a architektonických detailů pro Trump Tower Moskva.
  • 7. července : Trumpova organizace zaslala Crocus Group sadu otázek týkajících se „demografie těchto potenciálních kupujících“ v oblasti kolem navrhovaného sídla Trump Tower Moskva, rozvoje sousedních pozemků a konceptů redesignu částí budovy.
  • 4. srpna : Trumpova organizace požaduje od Crocus Group specifikace pro rozestavěnou věž značky Marriott poblíž Crocus City.
2015
  • Září : Architekt z New Yorku dokončuje plány na odvážný skleněný obelisk vysoký 100 pater v Moskvě s logem Trump na několika stranách.
  • Konec září : Felix Sater se setkává s Michaelem Cohenem jménem IC Expert Investment Company, aby diskutovali o stavbě Trump Tower v Moskvě. IC Expert je ruská společnost pro rozvoj nemovitostí ovládaná Andrejem Vladimirovičem Rozovem. Sater souhlasí, že najde vývojáře a zajistí financování. Sater později kontaktuje Rozova, aby navrhl, aby IC Expert na projektu spolupracoval s Trumpovou organizací.
  • 22. září : Cohen předal předběžnou studii designu Trump Tower v Moskvě Giorgimu Rtskhiladze, který jej poté poslal e -mailem svému spolupracovníkovi Simonovi Nizharadzeovi a napsal: „„ [Mohli bychom uspořádat setkání v New Yorku na nejvyšší úrovni ruské vlády “ a panu Trumpovi by tento projekt rozhodně získal celosvětovou pozornost. “
  • 24. září : Rtskhiladze posílá e -mailem Cohenovi návrh dopisu pro Trumpovu organizaci, který má zaslat primátorovi Moskvy , s vysvětlením: „„ [Potřebujeme poslat tento dopis primátorovi Moskvy (druhému muži v Rusku), který si je vědom potenciální projekt a slíbí jeho podporu. “Později téhož dne pošle Cohenovi překlad dopisu, který popisuje Trump Tower Moskva jako„ symbol silnějších ekonomických, obchodních a kulturních vztahů mezi New Yorkem a Moskvou, potažmo Spojenými státy a Ruskou federací . "
  • 27. září : Rtskhiladze posílá e -mailem Cohenovi návrh na organizaci Trump, aby se spojila s Global Development Group LLC na projektu Trump Tower Moskva. Globální rozvoj popisuje jako kontrolovaný Nizharadzem a architektem Michailem Posikhinem. V září 2018 Cohen sděluje Muellerovu týmu, že návrh odmítl a rozhodl se pokračovat v navrhovaném partnerovi společnosti Sater, IC Expert Investment Company.
  • 9. října : Sater posílá Cohenovi e -maily o svých plánech na setkání a přesvědčil Andreje Molchanova, aby poskytl půdu pro Trump Tower v Moskvě.
  • 12. října : Cohen má sérii výměn e -mailů s Felixem Saterem o vývoji nemovitosti Trump v Moskvě.
  • 24. července : Rob Goldstone posílá e -maily Trumpově asistentce Rhoně Graffové , což naznačuje, že Emin Agalarov by mohl zařídit schůzku mezi Putinem a Trumpem. Sater říká Cohenovi, že projekt bude financovat VTB Bank a že se jeho spolupracovníci setkají s Putinem a zástupcem 14. října.
  • 13. října : Sater posílá Cohenovi dopis o záměru podepsaný Andrey Rozovem, aby ho Trump podepsal, aby se moskevský projekt posunul kupředu.
  • 28. října : Trump podepisuje dopis o záměru {LOI} postavit budovu značky Trump v Moskvě několik hodin před třetí republikánskou prezidentskou debatou , což byla skutečnost zveřejněna v srpnu 2017. LOI navrhuje, aby věž měla „[a] p přibližně 250 prvotřídní, luxusní bytová kondominia “a„ [o] ne prvotřídní, luxusní hotel skládající se přibližně z 15 pater a obsahující ne méně než 150 hotelových pokojů “. Trumpova organizace by získala 1–5% ze všech prodejů kondominií a 3% ze všech příjmů z pronájmu a dalších příjmů a 20% z provozního zisku.
  • Listopad : Trumpův spolupracovník Felix Sater e -mailem Trumpovu právníkovi Michaelu Cohenovi : „Michaeli, zařídil jsem, aby Ivanka seděla na Putinově soukromém křesle u jeho stolu a kanceláře v Kremlu [...] Náš chlapec se mohl stát prezidentem USA a my můžeme inženýr „Dostanu celý Putinův tým, aby se na tom podílel“. Sater také říká Cohenovi, že kremelská banka VTB je připravena financovat projekt Trump Tower v Moskvě .
  • 3. listopadu : V e -mailu Cohenovi Sater předpovídá, že vybudování Trump Tower v Moskvě pomůže Trumpově prezidentské kampani. „Zapojím Putina do tohoto programu a zvolíme Donalda.“
  • 18. listopadu : IC Expert, vývojář projektu Trump Tower Moskva a signatář Trumpova dopisu o záměru, dostává od Sberbank nerotační úvěr za 10,6 miliardy rublů. IC Expert poskytuje 100% vlastního kapitálu k zajištění úvěrové linky. Sberbank souhlasí s financováním 70% projektu, svého dosud největšího úvěru na komerční nemovitosti.
  • 19. listopadu : Kolokov píše v e -mailu Cohenovi, že řádně zveřejněné setkání mezi Trumpem a Putinem by mohlo mít „fenomenální“ dopad „v obchodní dimenzi“ a posílit „úroveň“ projektů, pokud by získal Putinovo schválení. Cohen odmítá Kolokovovy nabídky a píše: „„ [c] v současné době náš vývojář LOI jedná s náčelníkem štábu viceprezidenta a domlouvá formální pozvánku na setkání těchto dvou. “V září 2018 Cohen říká Muellerovu týmu, že nabídky odmítl, protože už se Saterem obchodoval a chápal, že Sater má vlastní spojení s ruskou vládou.
  • 2. prosince : Trump řekl Associated Press , že „není tak dobře obeznámen“ s Felixem Saterem, a pokládal otázky svým zaměstnancům.
  • 10. prosince : ABC News uvádí, že Trump popřel, že by Satera znal pod přísahou při ukládání videa z roku 2013, přestože se Sater podílel na několika jeho významných projektech. Trump vypověděl: „Kdyby právě teď seděl v místnosti, opravdu bych nevěděl, jak vypadá.“ 30. prosince Sater říká Cohenovi, že pomohl pohřbít příběh.
  • 19. prosince : V e -mailu Cohenovi Sater hovoří o zajištění financování od VTB, ruské banky pod americkými sankcemi. Sater také požaduje informace o pasu Cohena a Trumpa, aby VTB mohla usnadnit získávání víz. VTB bude vydávat pozvání, píše, protože „[p] olitically ani Putinsova kancelář, ani ministerstvo zahraničních věcí nemohou vydávat pozvánky, takže zvou komerčně/ podnikání“. Píše, že ten týden budou pozváni na ruský konzulát, aby obdrželi pozvání a víza pro cesty do Ruska. Cohen posílá obrázky svého vlastního pasu, ale ne Trumpova.
  • 21. prosinec : Sater píše Cohenovi znovu a žádá o kopii Trumpovho pasu. Cohen odpovídá: „Poté, co se s tebou vrátím z Moskvy s datem pro něj.“ V září 2018 Cohen říká Muellerovu týmu, že Rhona Graff poskytla Trumpovi pas do Cohenovy kanceláře, ale Muellerova zpráva říká, že tým nenalezl žádný důkaz o odeslání kopie Saterovi.
  • 30. prosince : Cohen e -mailem Saterovi, který si stěžuje na nedostatečný pokrok v projektu Trump Tower Moskva. Sater odpovídá, že pomohl pochovat příběh ABC News, ve kterém Trump popřel, že by ho znal. Cohen Saterovi v textové zprávě říká, že si schůzku s ruskými vládními představiteli dohodne sám. “
  • 31. prosinec : Sater říká Cohenovi, že Genbank ( Генбанк  [ ru ] ), nedávno uvalená na americké sankce, bude novým donorem projektu Trump Tower Moskva.
  • Konec roku 2015 - začátek roku 2016 : Trump Jr. a Ivanka Trump jsou zahrnuty v e -mailech o projektu Trump Tower Moskva. Ivanka Trump doporučuje architekta.
2016
  • 14. ledna : Cohen e-mailem Peskovovi s info@prpress.gov.ružádostí o pomoc při nastartování projektu Trump Tower Moskva, protože „komunikace mezi našimi dvěma stranami se zastavila“, ale neobdržel odpověď. V srpnu 2017 Peskov řekl CNN, že Cohenův e -mail „zůstal bez odpovědi [protože] se týkal pouze obchodu s nemovitostmi a ničeho jiného“.
  • 16. ledna : Cohen e -maily na Peskově na Pr_peskov@prpress.gov.ru, správnou adresu, kterou 11. ledna špatně napsal, a opakoval svůj požadavek mluvit s Ivanovem. Později Cohen řekne Kongresu a Muellerovu týmu, že na tento e -mail neobdržel žádnou odpověď a opustil projekt Trump Moscow. Později přiznal federálním žalobcům, že obdržel odpověď a pokračoval v práci na projektu a průběžně informoval Trumpa o pokroku do června 2016.
  • 20. ledna : Peskovova osobní asistentka Elena Polikova poslala Cohenovi e -mail ze svého osobního účtu s žádostí, aby jí zavolal na její osobní telefonní číslo, které poskytne. Cohen jí zavolá, vysvětlí podstatu a stav projektu a požádá o pomoc se zajištěním půdy a financováním. Konverzace zahrnuje diskusi o darování Putinovi penthouse ve věži ve výši 50 milionů dolarů jako dárek. Později Cohen říká státním zástupcům, že Polikova si dělala poznámky, kladla podrobné otázky a řekla, že potřebuje kontaktovat lidi v Rusku.
  • 21. ledna : Sater píše Cohenovi s žádostí o zavolání. Píše: „Je to o Putinovi, kterého dnes volali“. Sater posílá Cohenovi e -mail s návrhem pozvánky od Genbank, aby Cohen navštívil Rusko, což je podle Sater nabízeno na příkaz VTB, a ptá se Cohena, zda je třeba provést nějaké změny. Sater a Cohen pracují na úpravách v příštích několika dnech.
  • 25. ledna : Sater posílá Cohenovi podepsanou pozvánku od Andrey Ryabinského ze společnosti MHJ na cestu do „Moskvy na pracovní návštěvu“ o „vyhlídkách rozvoje a stavebního podnikání v Rusku“, „různých dostupných pozemcích vhodných pro výstavbu tato obrovská věž “a„ příležitost koordinovat následnou návštěvu pana Donalda Trumpa v Moskvě “. V září 2018 Cohen říká Muellerovu týmu, že nevyužil pozvání k cestě do Moskvy, protože nedostal žádné konkrétní návrhy vhodných pozemků.
  • 26. ledna : Sater požádal Cohena, aby mu zavolal Evgeny Shmykov, který koordinuje jejich projekt v Moskvě. Cohen souhlasí.
  • 2. únor : Trump je na druhém místě v Iowských kaucích . V roce 2017 Cohen tvrdí, že veškeré úsilí o projekt Trump Tower Moskva skončilo před tímto datem.
  • 20. dubna : Sater píše Cohenovi otázku, kdy se chystá cestovat do Moskvy.
  • 4. května : Sater píše Cohenovi dotaz, kdy bude cestovat do Moskvy. Píše, že v Rusku nastavil očekávání, že to bude pravděpodobně po sjezdu. Cohen odpovídá, že očekává, že bude cestovat před sjezdem, a že Trump bude cestovat poté, co se stane kandidátem.
  • 5. května : Sater píše Cohenovi, že by ho Peskov chtěl pozvat na Petrohradské fórum 16. – 19. Června a případně se setkat s Putinem nebo ruským premiérem Dmitrijem Medveděvem . Pokračuje: „Řekl cokoli, o čem chcete diskutovat, včetně dat a předmětů, které jsou na stole k projednání.“
  • 22. května : Politico podává zprávu o Trumpově minulých asociacích a jednáních s americkou mafií a dalšími zločineckými osobnostmi, včetně Satera.
  • Červen : Bývalý důstojník GRU zařídí, aby se Felix Sater a Michael Cohen zúčastnili Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradě , kterého se Putin pravidelně účastní. Sater chce tuto cestu využít k prosazení dohody o moskevské Trump Tower. Cohen ruší na poslední chvíli. Sater se fóra neúčastní.
  • 14. června : Sater se setká s Cohenem v hale Trump Tower. Cohen mu řekne, že nepojede do Ruska (dva dny před plánovaným odletem).
  • 19.července : Steele podá dokumentace poznámky tvrdila, že během svého moskevského výletu Page tajně setkal Rosněfť předseda Igor Sečin , společně s „senior Kreml Vnitřní záležitosti úředníka, DIVYEKIN“, který Sechin nabídl Trump 19% podíl ve společnosti Rosněfť (v hodnotě asi $ 11 miliarda) výměnou za zrušení sankcí vůči Rusku po jeho zvolení a že Page na Trumpově „plné moci“ potvrdil, že hodlá sankce zrušit.
  • 26. července : Trump popírá jakékoli investice v Rusku.
  • 27. července : Trump řekl pobočce CBS v Miami : „Nemám nic společného s Ruskem. Nemám co dělat. Nikdy jsem nepotkal Putina. Nemám s Ruskem nic společného.“ To je v rozporu s jeho mnoha tvrzeními od roku 2013, že se setkali s Putinem a podnikali v Rusku.
  • 13. srpna : Rusoameričan Simon Kukes se zúčastnil večeře s fundraisingem Trumpa za 25 000 $ za lístek v domě Woodyho Johnsona v New Yorku. Politické dary Kukese z roku 2016 se staly předmětem Muellerova vyšetřování.
  • 8. října : Kushnerova společnost dostává 370 milionů dolarů na nové půjčky, včetně 285 milionů dolarů od Deutsche Bank , na refinancování své části bývalé budovy New York Times . Velikost a načasování půjčky Deutsche Bank čerpá kontrolu ze strany sněmovního výboru pro finanční služby , ministerstva spravedlnosti a později z vyšetřování Muellera. Obava je, že transakce může souviset s ruským praním peněz prostřednictvím Deutsche Bank.
  • 11. října : Trump mladší cestuje do Paříže, aby měl placený projev v hotelu Ritz . Večeři sponzoruje Centrum politických a zahraničních věcí, skupina založená Fabienem Baussartem a jeho obchodním partnerem. Baussart je otevřeně napojen na ruské vládní představitele. Randa Kassisová , jedna z moderátorek , po volbách cestuje do Moskvy a podrobnosti události hlásí náměstkovi ruského ministra zahraničí Michailovi Bogdanovovi .
  • 15. října : Divize národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti získala rozkaz FISA k monitorování komunikace dvou ruských bank v rámci vyšetřování, zda nelegálně převáděly peníze na kampaň Trump.
  • 30. října : Cohen a Giorgi Rtskhiladze si vyměnili textové zprávy, ve kterých diskutovali o potlačení záznamů o Trumpově cestě do Moskvy v roce 2013, o které se říkalo, že je ve vlastnictví společnosti Arase Agalarova, Crocus Group  [ ru ] . V květnu 2018 Rtskhiladze říká Muellerovu týmu, že mu bylo řečeno, že pásky jsou falešné, ale tuto informaci Cohenovi nepředal.
  • 31. října :
    • David Corn z časopisu Mother Jones uvádí, že špion veteránů, později veřejně identifikovaný jako Steele, poskytl FBI informace vycházející z ruské operace kultivace Trumpa, později známé jako „Steeleova dokumentace“.
    • Slate vydává článek Franklina Foera, který tvrdí, že server Trump byl v podezřelém kontaktu s Alfa-Bank v Rusku.
2017
2018
  • 19. ledna : Manažer německého periodika Magazin uvádí, že Deutsche Bank předložila německému finančnímu úřadu BaFin důkazy o „podezřelých převodech peněz“ od Kushnera; tyto informace mají být předány společnosti Mueller. Deutsche Bank zprávu 22. ledna popírá a oznamuje, že podniká právní kroky.
  • 12. února : Senátor Ron Wyden (D-OR), člen finančního výboru Senátu , žádá ministerstvo financí o dokumentaci související s prodejem Trumpovy neobyvatelné vily Palm Beach v roce 2008 ruskému oligarchovi Dmitriji Rybolovlevovi .
2019
  • 15. dubna : Výbory House Intelligence a Financial Services vydaly předvolání Deutsche Bank , JPMorgan Chase , Bank of America a Citigroup požadující dokumenty týkající se Trumpa a možného praní peněz lidmi v Rusku a východní Evropě .
  • 17. dubna : Spolu se čtyřmi nahlášenými bankami předvolanými na 15. dubna jsou navíc Morgan Stanley , Wells Fargo & Co , Capital One Financial Corp. , Royal Bank of Canada a Toronto Dominion Bank předvoláni k vyšetřování Trumpových financí.
  • 19. května : Praní peněz proti penězům v Deutsche Bank AG doporučené v letech 2016 a 2017 transakce zahrnující subjekty ovládané Trumpem a Kushnerem byly nahlášeny jednotce ministerstva financí, která dohlíží na finanční kriminalitu. Banka odmítá tuto zprávu, že zabránila označení transakcí Trump.
  • 8. srpna : Na základě žádosti o House Financial Services a House Intelligence Committees; Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase, Morgan Stanley a Wells Fargo předávají dokumenty týkající se Rusů, kteří mohli mít vztahy s Trumpovou organizací a/nebo Trumpem a jeho rodinou. Některé banky také předaly dokumenty státním vyšetřovatelům z New Yorku.

Viz také

Další čtení

Reference