Generální ředitelství pro zpravodajství a vyšetřování - Directorate General of Intelligence and Investigation

Generální ředitelství pro zpravodajství a vyšetřování (GŘ I&I) ( Urdu : نظامتِ عمومی برائے سراغرسانی و تفتیش ) je útvarem Federální rady pro daně v Pákistánu. Většinou funguje jako zpravodajská složka Federálního daňového úřadu, ale její každodenní práce zahrnuje také vyšetřování trestné činnosti a trestných činů souvisejících s příjmy. Obvykle má úředníky z Inland Revenue Serive of FBR, jedná na základě informací od jiných donucovacích orgánů, informátorů o jejich výplatách a korporátních oznamovatelů. GŘ I&I funguje se třemi regionálními kancelářemi v čele s řediteli v Karáčí, Láhauru a Islámábádu. Regionálním ředitelům Karáčí a Lahore pomáhají tři další ředitelé. Tito další ředitelé jsou odpovědní za bdělost, clo a daň z obratu, korporační daň a přímou daň. Islámábádský regionální ředitel má pět dalších ředitelů, kterými jsou Addl. Dir. Ústředí, Addl. Dir. Islamabad Bdělost, Addl. Dir. Celní, prodejní a centrální spotřební daň, Addl. Dir. Péšávar a Addl. Dir. Kvéta. Vigilance Wings v Péšávaru a Kvétě vedou zástupci ředitele.

Dějiny

Ředitelství celního zpravodajství a vyšetřování bylo vytvořeno jako připojené oddělení daňové divize dne 12. srpna 1957 v čele s ředitelem s ústředím v Karáčí. Byly zřízeny tři regionální kanceláře ředitelství v Chittagongu (tehdy východním Pákistánu ), Lahore a Karáčí. Ústřední spotřební daň byla ředitelství svěřena 18. června 1974. V roce 1984 byla ústředí ředitelství přesunuta do Islámábádu z Karáčí. Oddělení bylo vylepšeno 21. 2. 1985 a vedl jej generální ředitel . V roce 1995 bylo generální ředitelství pověřeno prováděním podrobného auditu případů podvodů s daní z obratu . V srpnu 2004 se generální ředitelství přesunulo do vlastních prostor v sektoru G-10/4 Islamabad. V roce 2005 byly generálnímu ředitelství přiděleny další úkoly správy integrity . V návaznosti na restrukturalizaci v rámci reformního procesu bylo Generální ředitelství pro zpravodajství a vyšetřování (cla, daň z obratu a federální spotřební daň) znovu jmenováno generálním ředitelstvím pro zpravodajství a vyšetřování - FBR, Islámábád se zodpovědností přímých i nepřímých daní .

Charta funkcí DG I&I

Shromažďovat informace a informace o daňových únicích, federálních spotřebních daních a daních z prodeje a pašování pašování, včetně narkotik.

Plnit donucovací povinnosti a provádět preventivní operace v celé zemi související s pašováním, vyhýbáním se federálním daním skrze tajné odstraňování zboží podléhajícího dani, chybným prohlášením, podvody s oceňováním, podvodnými žádostmi o vrácení peněz a rabaty atd. A detekovat a vyšetřovat případy, které lze rozpoznat podle zákona o prevenci pašování z roku 1977.

Shromažďovat a konsolidovat zprávy o významných zadrženích pašovaného a pašovaného zboží, včetně narkotik, podaných donucovacími orgány v Pákistánu.

Na celém Pákistánu udržovat počítačový záznam a rejstřík známých pašeráků, jejich finančníků a sdružení.

Připravovat periodické zprávy o trendech pašování zboží cizího původu s cílem navrhnout daňová opatření k zabránění nedovolenému obchodu všeho druhu.

Za účelem koordinace s pákistánskými misemi v zahraničí, protějškovými organizacemi a narkotickými agenturami členských zemí WCO za účelem sběru a šíření informací.

Zkoumat a vyšetřovat případy korupce a nesprávných praktik, které ředitelství dostalo od veřejnosti, tisku nebo z jakéhokoli jiného zdroje, proti úředníkům a zaměstnancům agentur pro výběr příjmů v rámci Federálního daňového úřadu a navrhnout vhodná opatření.