Finanční monitorovací jednotka - Financial Monitoring Unit

Finanční monitorovací jednotka
ادارہ برائے مالیاتی نگرانی
Státní znak Pákistánu. Svg
Přehled agentury
Vytvořeno 1. října 2007 ; Před 14 lety ( 2007-10-01 )
Jurisdikce Národní i mezinárodní.
Hlavní sídlo Karáčí, Pákistán
Zaměstnanci 35 (přibližně)
Jednatel agentury
Rodičovské oddělení Autonomní
webová stránka www .fmu .gov .pk

Financial monitorovací jednotka ( Urdu : ادارہ برائے مالیاتی نگرانی , zkráceně FMU ) je Financial Intelligence Unit (FIU) z Pákistánu založena podle ustanovení proti praní špinavých peněz akt, 2010 (dříve proti praní špinavých peněz vyhlášky, 2007). Jedná se o nezávislé oddělení zpravodajských služeb pákistánské vlády a je primárně odpovědné za analýzu transakcí, případů praní peněz, budování úsilí proti financování terorismu a všech druhů finančních zločinů spadajících do jurisdikce finančních zákonů Pákistánu.

Paní Lubna Farooq Malik byla s účinností od července 2020 jmenována generální ředitelkou FMU. V současné době zahrnuje dvě kanceláře; ústředí v Karáčí a styčná kancelář v Islámábádu.

Dějiny

V roce 2007 byla jednotka finančního monitorování (FMU) vytvořena jako oddělení Pákistánské státní banky , což je pákistánská centrální banka . V čele FMU stál ředitel a jejími vykazujícími subjekty byly regulované bankovní instituce spadající do působnosti centrální banky.

Po schválení zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2010 byla podle zákona zřízena FMU jako autonomní vládní agentura, která bude fungovat jako finanční zpravodajská jednotka Pákistánu.

Funkce

Základními funkcemi FMU je přijímat a analyzovat zprávy o podezřelých transakcích (STR) a zprávy o měnových transakcích (CTR) od určených zpravodajských jednotek. FMU může finanční zpravodajství rozeslat příslušným donucovacím orgánům (je -li to požadováno) za účelem jejich dalších nezbytných opatření v tomto ohledu.

Další funkcí této specializované finanční zpravodajské agentury je zajistit dodržování doporučení pákistánské finanční akční skupiny (FATF) o boji proti praní peněz (AML) a financování terorismu. Kromě toho jednotka také působí jako tvář země na všech mezinárodních fórech týkajících se financování boje proti praní peněz a boje proti terorismu .

V říjnu 2019 zahájila FMU svůj první čtvrtletní zpravodaj a oznámila, že cílem této nové iniciativy je zajistit, aby všechny zúčastněné strany včetně vykazujících subjektů byly informovány o iniciativách prováděných na domácí i mezinárodní úrovni směrem k rozvoji standardů AML/CFT.

Generální ředitelé

název Doba
Pan Azhar Iqbal Qureshi (SBP) 2007
Mr. Allah Rakha Asi (bývalý DMG-PAS) 2010
Pan Nauman Qureshi (SBP) 2012
Pan Mansoor Ahmed Khan (SBP) 2014
Pan Syed Mansoor Ali (SBP) 2017 - duben 2018
Pan Mansoor Hassan Siddiqui (SBP) Říjen 2018 - březen 2020 (zesnulí)
Mr. Muneer Ahmad Memon (úřadující generální ředitel - SBP) Březen 2020 - červen 2020
Paní Lubna Farooq Malik (SBP) Červenec 2020 - dále

Software proti praní špinavých peněz (goAML)

FMU zavedla systém proti praní špinavých peněz pro automatizovanou detekci možného praní peněz a financování terorismu, který využívá bankovní systém. Datové centrum spustili guvernér Pákistánské státní banky , britský vysoký komisař a zástupce Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) v sídle Úřadu finančního monitorování (FMU) se sídlem v Karáčí.

Viz také

Reference

externí odkazy