Finanční monitorovací jednotka - Financial Monitoring Unit
ادارہ برائے مالیاتی نگرانی | |
Přehled agentury | |
---|---|
Vytvořeno | 1. října 2007 |
Jurisdikce | Národní i mezinárodní. |
Hlavní sídlo | Karáčí, Pákistán |
Zaměstnanci | 35 (přibližně) |
Jednatel agentury | |
Rodičovské oddělení | Autonomní |
webová stránka | www |
Financial monitorovací jednotka ( Urdu : ادارہ برائے مالیاتی نگرانی , zkráceně FMU ) je Financial Intelligence Unit (FIU) z Pákistánu založena podle ustanovení proti praní špinavých peněz akt, 2010 (dříve proti praní špinavých peněz vyhlášky, 2007). Jedná se o nezávislé oddělení zpravodajských služeb pákistánské vlády a je primárně odpovědné za analýzu transakcí, případů praní peněz, budování úsilí proti financování terorismu a všech druhů finančních zločinů spadajících do jurisdikce finančních zákonů Pákistánu.
Paní Lubna Farooq Malik byla s účinností od července 2020 jmenována generální ředitelkou FMU. V současné době zahrnuje dvě kanceláře; ústředí v Karáčí a styčná kancelář v Islámábádu.
Dějiny
V roce 2007 byla jednotka finančního monitorování (FMU) vytvořena jako oddělení Pákistánské státní banky , což je pákistánská centrální banka . V čele FMU stál ředitel a jejími vykazujícími subjekty byly regulované bankovní instituce spadající do působnosti centrální banky.
Po schválení zákona o boji proti praní špinavých peněz z roku 2010 byla podle zákona zřízena FMU jako autonomní vládní agentura, která bude fungovat jako finanční zpravodajská jednotka Pákistánu.
Funkce
Základními funkcemi FMU je přijímat a analyzovat zprávy o podezřelých transakcích (STR) a zprávy o měnových transakcích (CTR) od určených zpravodajských jednotek. FMU může finanční zpravodajství rozeslat příslušným donucovacím orgánům (je -li to požadováno) za účelem jejich dalších nezbytných opatření v tomto ohledu.
Další funkcí této specializované finanční zpravodajské agentury je zajistit dodržování doporučení pákistánské finanční akční skupiny (FATF) o boji proti praní peněz (AML) a financování terorismu. Kromě toho jednotka také působí jako tvář země na všech mezinárodních fórech týkajících se financování boje proti praní peněz a boje proti terorismu .
V říjnu 2019 zahájila FMU svůj první čtvrtletní zpravodaj a oznámila, že cílem této nové iniciativy je zajistit, aby všechny zúčastněné strany včetně vykazujících subjektů byly informovány o iniciativách prováděných na domácí i mezinárodní úrovni směrem k rozvoji standardů AML/CFT.
Generální ředitelé
název | Doba |
---|---|
Pan Azhar Iqbal Qureshi (SBP) | 2007 |
Mr. Allah Rakha Asi (bývalý DMG-PAS) | 2010 |
Pan Nauman Qureshi (SBP) | 2012 |
Pan Mansoor Ahmed Khan (SBP) | 2014 |
Pan Syed Mansoor Ali (SBP) | 2017 - duben 2018 |
Pan Mansoor Hassan Siddiqui (SBP) | Říjen 2018 - březen 2020 (zesnulí) |
Mr. Muneer Ahmad Memon (úřadující generální ředitel - SBP) | Březen 2020 - červen 2020 |
Paní Lubna Farooq Malik (SBP) | Červenec 2020 - dále |
Software proti praní špinavých peněz (goAML)
FMU zavedla systém proti praní špinavých peněz pro automatizovanou detekci možného praní peněz a financování terorismu, který využívá bankovní systém. Datové centrum spustili guvernér Pákistánské státní banky , britský vysoký komisař a zástupce Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) v sídle Úřadu finančního monitorování (FMU) se sídlem v Karáčí.
Viz také
Reference
externí odkazy
- Finanční monitorovací jednotka - oficiální webové stránky
- Náplň práce FMU 2007
- Finanční monitorovací jednotka Software proti praní peněz