Praní zlata - Gold laundering

Zlato praní je proces, při němž nelegálně získaný zlato se roztaví a přepracování do jiné formy. Přepracování se provádí za účelem zakrytí nebo skrytí skutečného původu zlata. Přepracované zlato se poté prodá, čímž se vyperou v hotovosti .

Může také odkazovat na transakci praní peněz, ve které je vyměňovaným statkem zlato.

Proces

Existuje několik fází procesu praní zlata. Prvním z nich je získání zlata, které může pocházet z jakékoli kombinace zdrojů, z nichž alespoň jeden je nezákonný. Ten je poté zpracován jako kovový šrot , roztaven a poté odlit do formy . Výsledkem je přepravitelný ingot , zlatá cihla nebo jiné hromadné pruty .

V některých případech není do praní špinavých peněz zahrnuto žádné zlato. Kolumbie vykázala 70 tun vývozu zlata pro rok 2012, a to navzdory produkci pouze 15 tun. Důvodem je fiktivní vývoz zlata podaný kolumbijskému celnímu úřadu drogovými kartely za účelem dovozu „hotovosti z mezinárodních obchodů s drogami“.

Získávání

K pořízení zlata dochází v mnoha formách.

Drobné operace těžby zlata , zejména ty, které nemají povolení ani licence, těží zlato z oblastí nevhodných pro velké těžební operace. Zlato získané tímto způsobem, které se exportuje, nemusí být dohledatelné ani ověřené. To zahrnuje řemeslné doly provozované několika jednotlivci, kteří poté prodávají zlato makléřům.

Jako ministr ekonomie, Walther Funk zrychlil tempo na přezbrojení a jako Reichsbank prezident převýšený pro SS zlaté prsteny z nacistických koncentračních táborů obětí

Další formou akvizice je krádež . Ve 40. letech nacistické Německo násilně získalo majetek Židů, někdy ve spolupráci s jinými stranami. Většinu obětí, které zahynuly v táborech smrti a nacistických koncentračních táborech, stát okradl o veškerý cenný majetek, který byl poté prodán nebo v případě drahých kovů odeslán do Reichsbank . Například v roce 1945 byl zřízen maďarský vláček na zlato, který přepravoval majetek maďarských Židů do Berlína . Jakmile byli Židé deportováni do německých koncentračních táborů , cennosti byly roztříděny do kategorií, takže jejich majitele již nebylo možné identifikovat. Na konci 30. let a během druhé světové války by Německo zvýšilo své neoficiální zlaté rezervy vyvlastněním zlata od zahraničních vlád, včetně 223 mil. USD z Belgie a 193 mil. USD z Nizozemska . Část nacistického zlata byla vyměněna za hotovost a část byla uložena ve finančních institucích, včetně 316 milionů dolarů z vyloupeného zlata ve Švýcarské národní bance . Z téměř 100 tun zlata vypraného přes švýcarské banky byly vráceny pouze 4 tuny. Banco de Portugal je centrální banka z Portugalska , by pravidelně nakupovat nacistické zlato se konala v Swiss National Bank, podle dokumentu 1944 od American zámořské speciální služby .

Rafinace

Viz také: Rafinace (metalurgie) a milesimální jemnost

Zbytkové zlato je pak zprostředkovateli prodáváno hutím nebo rafinériím , které zlato zahřívají na teplotu minimálně 1 064 ° C (1 947 ° F), což je jeho teplota tání . To může zahrnovat zlato z mnoha zdrojů, včetně recyklovaného a nově těženého zlata. Jakmile je roztaven, může být čištěn rozdělováním , které odděluje stříbrné nečistoty, a Millerovým procesem nebo Wohlwillovým procesem , v závislosti na požadované úrovni čistoty a rozsahu provozu.

Jakmile je rafinován, je odlit do přenosné formy pro další zpracování. Zlaté otisky prstů , které identifikují konkrétní zdroj zlata na základě jeho nečistot nebo stopových prvků, jsou možné, pokud nečistoty nebyly odstraněny rafinací.

Účinky

Aby se zabránilo praní zlata a jiných kovů (jako je tantal , cín a wolfram ), zavedly některé národy systémy a předpisy. Například Rwanda zavedla předpisy pro obchod s minerály, které vyžadují označení všech těžby rud, částečně v reakci na zákon Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ve Spojených státech, který vyžaduje, aby společnosti zveřejňovaly použití konfliktních minerálů zveřejněním audit dodavatelského řetězce .

Přestože během běžné pracovní doby dohlíží na 450 těžebních lokalit pouze 100 vládních monitorů, k pašování stále dochází, což zhoršují zkorumpované monitory, které nelegálně prodávají značky nebo nezaznamenávají transakce do deníků.

V roce 2013 ghanský prezident John Dramani Mahama oznámil, že vláda Ghany zřídí pracovní skupinu pro regulaci odvětví těžby v malém měřítku. To mělo zajistit ověřitelnost zlata vyprodukovaného v malých dolech a také vyloučit používání těžkých strojů , které na těchto místech převládaly a které způsobily škody na životním prostředí .

Vláda Ugandy získat $ 200 milionů v příjmech obchodu z prodeje zlata v roce 2012, ale očekává, že se sníží v roce 2013 v důsledku nelegálních těžebních operací.

Skupina InSight Crime tvrdí, že nelegální těžba představuje až 30% příjmů kolumbijských revolučních ozbrojených sil (FARC).

Dne 22. listopadu 2000 byl urovnán spor Světového židovského kongresu se švýcarskými bankami , který poskytl fond ve výši 1,25 miliardy USD na restituce jednotlivcům, jejichž majetek byl během druhé světové války zabaven nacisty .

Viz také

Poznámky

Reference

externí odkazy