Úřad pro terorismus a finanční zpravodajství - Office of Terrorism and Financial Intelligence

Úřad terorismu a finanční inteligence ( TFI ), vytvořený v roce 2004, je agentura amerického ministerstva financí . TFI usiluje o omezení využívání finančního systému k nezákonným činnostem teroristy (skupinami a státem sponzorovanými), pračkami peněz, drogovými kartely a dalšími národními bezpečnostními hrozbami.

V čele Úřadu pro terorismus a finanční zpravodajství je náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství, kterého jmenuje prezident a potvrzuje Senát . Pozice je prázdná od odchodu Sigala Mandelkera v říjnu 2019.

TFI dohlíží na Úřad pro financování terorismu a finanční trestné činy , Úřad pro zpravodajství a analýzy , Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv , Síť pro prosazování finanční kriminality a Výkonný úřad pro pokladnu propadnutí majetku .

Americké ministerstvo financí je jediným národním ministerstvem financí s vlastní interní zpravodajskou agenturou s kancelářemi po celém světě, včetně Islámábádu a Abú Dhabí .

Dějiny

TFI byla založena v roce 2004. Jejím prvním náměstkem ministra byl Stuart A. Levey, který složil přísahu 21. července 2004. Byl politickým jmenovatelem prezidenta George W. Bushe a prezident Obama požádal Leveyho, aby v této funkci zůstal. Levey sloužil do března 2011 a jeho nástupcem se stal David S. Cohen dne 30. června 2011. Z funkce odešel 9. února 2015 a jeho nástupcem byl Adam J. Szubin, který v této funkci působil od 16. dubna 2015 do února. 13. 2017. Sigal Mandelker byl do funkce nominován prezidentem Donaldem Trumpem v březnu 2017 a potvrdil jej Senát 21. června 2017. Funkce je od Mandelkerova odchodu v říjnu 2019 neobsazena.

Reference

externí odkazy