Nirav Modi - Nirav Modi
Nirav Modi | |
|---|---|
.jpg) | |
| narozený |
27.února 1971
Palanpur, Gujarat , Indie
|
| Národnost | Belgičan (dříve Ind) |
| Alma mater | Wharton School of University of Pennsylvania |
| Aktivní roky | 1989 - 2018 |
| Organizace | Firestar Diamond International, Gitanjali Group , A. Jaffe Inc. |
| Známý jako | Podvody s diamantovými obchodními bankami , hledané Interpolem |
| Výška | 5 ft 3 v (160 cm) |
| Trestní status | Zatčen (v Londýně, 20. března 2019) |
| Manžel / manželka | Ami Modi |
| Děti | 3 |
| Příbuzní |
Mehul Choksi (strýc) Nishal Modi (bratr) Parab Subhash Shankhar (manažer, blízký pobočník) |
| Trestní obvinění | Trestní spiknutí, kriminální narušení důvěry, podvádění a nepoctivost včetně doručování majetku, korupce, praní peněz, podvody, zpronevěry a zkreslování. |
Hledán |
Interpol , indické soudní orgány, policejní oddělení v Los Angeles, policejní oddělení v New Yorku , federální úřad pro vyšetřování , královská kanadská jízdní policie |
| Hledá se od | Srpna 2018 |
| Podrobnosti | |
| Oběti | Union Bank of India , Punjab National Bank , Paul Alfonso |
| Umístění |
Dubaj Hong Kong Londýn Singapur |
| Uvězněn v | Věznice Wandsworth, Velká Británie |
Nirav Deepak Modi (narozený 27 února 1971) je uprchlý indický obchodník, obviněný Interpolem a indickou vládou za zločinecké spiknutí , trestný čin porušování důvěry, podvádění a nepoctivosti včetně doručování majetku, korupce , praní peněz , podvodů, zpronevěry a porušování předpisů smlouvy v srpnu 2018. Modi je vyšetřován jako součást 2 miliardy dolarů podvodům při všech Paňdžáb národní banky (PNB) a také je žalován u státu Kalifornie pro nás $ 4.2 milionu za šidit Los Angeles podnikatel, Paul Alfonso, přes dva vlastní diamantové zásnubní prsteny, které se ukázaly jako laboratorní diamanty . V březnu 2018 požádal Modi o ochranu před bankrotem na Manhattanu v New Yorku. V červnu 2018 byl Modi údajně ve Velké Británii, kde údajně požádal o politický azyl v Británii. V červnu 2019 švýcarské úřady zmrazily celkem 6 milionů amerických dolarů přítomných na švýcarských bankovních účtech Nirava Modiho spolu s aktivy.
Životopis
Raný život
Nirav Modi se narodil v Palanpuru v Gudžarátu a vyrostl v belgických Antverpách . Jeho rodina podniká s diamanty již několik generací. Když mu bylo 19, on a jeho otec Deepak Modi se přestěhovali do Bombaje, aby pracovali v podnikání svého strýce Mehula Choksiho , vedoucího Gitanjali Group , maloobchodní klenotnické společnosti se 4 000 obchody v Indii.
Modi navštěvoval Wharton School na University of Pennsylvania, ale nakonec vypadl. Při studiu potkal svoji budoucí manželku Ami, dceru diamantového obchodníka Amukuraje Chokseyho.
Kariéra
Po přestěhování do Indie v roce 1989 a školení ve všech aspektech obchodu s diamanty založil v roce 1999 Firestar (dříve známý jako Firestone), společnost zabývající se získáváním a obchodováním s diamanty. Firestar je výhradním distributorem růžových diamantů Argyle od Rio Tinto v Indii.
V roce 2002 začala jeho společnost vyrábět šperky na základě smlouvy. Frederick Goldman získal v roce 2005 a Sandberg & Sikorski a A. Jaffe v roce 2007 v USA.
V roce 2008 požádal blízký přítel Nirava Modiho, aby vyrobil náušnice, a poté vytvořil značku. V roce 2010 zahájil obchod s diamanty nesoucí jeho jméno v obranné kolonii v New Delhi, následovaný jedním v bombajské Kala Ghodě. 17 dalších otevření obchodů následovalo po celém světě. Nirav Modi byl uveden na trh globálně s butiky v New Yorku a Hongkongu v roce 2015, následovaly další dva butiky otevřené v Hongkongu v roce 2016. a jeden v MGM Macau v roce 2016.
Stal se dobře známým poté, co v roce 2010 navrhl svůj „náhrdelník Golconda Lotus“ se starým 12karátovým hruškovitým diamantem. Diamant byl dříve prodán v 60. letech; bylo zrušeno. Představovala mřížku bílých a růžových diamantů. Byl zařazen na obálku Christieho katalogu v Hongkongu a v roce 2010 byl vydražen za 3,6 milionu USD. V roce 2012 byla Riviere of Perfection s 36 dokonalými bílými diamanty o celkové váze 88,88 karátu prodána v aukci Sotheby’s v Hongkongu .
Předpokládá se, že byl několik let nadměrně prodlužován a používal nové MOU k zaplacení těch minulých asi sedm let. Jeden z jeho zaměstnanců uvedl: „Chtěl rozšířit své podnikání a za pět let udělat to, co by jinak mohlo trvat 20 let.“ Tvrdil, že „Pokud by se dostal na veřejnost, možná by mohl slíbit svůj vlastní kapitál, získat nějaké peníze a nakonec zaplatit bance zpět. Možná by to udělal.“
Jednání s Union Bank of India
Union Bank of India žalovala Nirava Modiho u hongkongského soudu. Union Bank ve sporu podaném u Nejvyššího soudu dne 26. září 2018 tvrdila, že Nirav Modi zaručil dvě půjčky poskytnuté společnostem Firestone Trading Private dne 21. října 2011 a Firestar Diamond dne 15. listopadu 2011. Banka požadovala, aby Nirav Modi zaplatil více než 5,49 milionu USD plus úrok poté, co obě firmy údajně nesplácely splátky.
2018 Vyšetřování a soudní spory (případ podvodu PNB)
V únoru 2018 zahájil indický vládní ústřední vyšetřovací úřad (CBI) vyšetřování Modiho na základě stížnosti Paňdžábské národní banky na obvinění, že Modi a jeho partneři podvedli banku ₹ 28 000 milionů rupií (přibližně 4 miliardy USD) spiknutím s bankovní úředníci, aby podvodně získali dopisy o závazcích za platby zahraničním dodavatelům. Zatímco ₹ 28000 milionů rupií je podvod, který byl údajně dnešnímu dni potenciální ztráta na Paňdžáb národní banky je údajně až ₹ 11000 crore. Ředitelství vymáhání (ED) se dívá do případu podvodu, že CBI zaregistroval proti Modi.
Několik obchodů Modi původně zůstalo otevřeno pro podnikání jako obvykle, včetně obchodu v Marina Bay Sands v Singapuru, ale postupně se všechny zavřely. Dne 7. března 2018 Modi je firma Firestar Diamond Inc. požádal o ochranu před věřiteli u Manhattan konkurznímu soudu, s cílem chránit svá aktiva ve Spojených státech a jejich revolvingového úvěru s Izraelem Discount Bank .
Modi reagoval na banku ve dnech 15. a 16. února 2018 s tím, že „V obavách okamžitě získat zpět své příspěvky, navzdory mé nabídce (13. února, den před veřejným oznámením a dne 15.), vaše činy zničily moji značku a podnikání a nyní omezili vaši schopnost získat zpět všechny poplatky a zanechali stopu nezaplacených dluhů “. Modi odhadl své domácí podnikání na zhruba 6 500 milionů rupií a řekl, že „to mohlo pomoci snížit/oddlužit dluh vůči bankovnímu systému“, ale tvrdil, že to nyní není možné, protože všechny jeho bankovní účty byly zmrazeny a majetek zabaven. Modi koupil nemovitost směřující k moři ve výši 900 milionů rupií v prestižních bombajských nemovitostech Samudra Mahal se svou manželkou Ami Modi. Jeho nemovitosti v Indii, včetně šperků, obrazů a nemovitostí, v hodnotě zhruba 523 milionů rupií (asi 75 milionů dolarů) byly přiděleny ředitelstvím pro vymáhání práva.
Ředitelství pro prosazování práva (ED) připojilo čtyři větrné elektrárny, které vlastní Modi, v Rádžasthánu o celkové kapacitě 9,6 megawattu (MW). Rostliny vydělávají až 5 milionů rupií ročně díky smlouvě o koupi akcií se státním radním pro elektrickou energii v Rádžasthánu. Tyto větrné elektrárny jsou v provozu od roku 2014–15. V březnu 2018 ED připojil solární elektrárnu 5,24 MW rozloženou na 135 akrech v Karjatu v okrese Ahmednagar v hodnotě 60 milionů rupií. V květnu 2018 zaregistrovali CBI a ED po dvou FIR, aby případ vyšetřili. Modi i Mehul Choksi prý zemi opustili dříve, než na ně byly vzneseny trestní případy.
S kolapsem jeho značky se Modiho štěstí zhroutilo. Forbes ho odstranil ze svého ročního seznamu miliardářů a 9. března 2018 odhadl jeho současné bohatství na méně než 100 milionů dolarů. V důsledku fiaska RBI zastavila vydávání LoU a LoC pro dovoz, což omezilo finanční flexibilitu dovozců. Jeho společnost A.JAFFE, získaná prostřednictvím jeho Synergies Corporation, byla vydražena v květnu 2018 a koupila ji společnost Parag Diamond. Od té doby jsou všechny obchody zavřené.
V dubnu 2018 údajně Modi našel bezpečné útočiště v Hongkongu, ale v červnu téhož roku byl údajně ve Velké Británii, kde požádal o azyl, tvrdil, že se stal obětí „politického pronásledování“ a popírá jakékoli provinění. . V březnu 2019 byl Modi údajně spatřen ve Velké Británii The Telegraph . Říkalo se, že žil v bytě, který stál 8 milionů liber. Indické úřady na zprávu reagovaly prohlášením, že do Velké Británie byla podána žádost o vydání. Dne 20. března 2019 byl Modi zatčen v Londýně poté, co byl na něj vydán zatykač. Později téhož měsíce vybraly indické daňové úřady 8 milionů dolarů vydražením některé ze sbírek umění Modi. Modi požádal o propuštění na kauci u britského vrchního soudu 31. května, den poté, co byla jeho vazba prodloužena. Od října 2020 byly všechny žádosti Nirava Modiho o kauci zamítnuty.
Dne 8. června 2020 nařídil soud podle zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) konfiskaci majetku Nirava Modiho v hodnotě téměř 1400 milionů rupií.
Dne 25. února 2021 britský soud povolil žádost indické vlády o vydání Nirava Modiho do Indie jako klíčového obviněného v případě podvodu PNB. Britský ministr vnitra podepsal příkaz k vydání 15. dubna, což byl další krok k uvolnění cesty pro jeho deportaci do Indie. Nirav Modi měl poté 14 dní na to, aby se proti rozhodnutí odvolal k britskému vrchnímu soudu, což učinil 1. května s tvrzením, že v Indii nedostane spravedlivý proces. Odvolání k vydání může trvat měsíce; mezitím zůstává Nirav Modi uvězněn ve věznici Wandsworth v jihozápadním Londýně. Dne 23. června 2021 britský nejvyšší soud zamítl Modiho žádost o odvolání proti jeho vydání do Indie.
Listy Pandora z října 2021 ukázaly, že sestra Nirava Modiho, Purvi Modi, založila offshore firmu pouhý měsíc předtím, než uprchl z Indie.
Úspěchy a uznání
- 2010: 1. indický klenotník, který bude uveden na obálkách katalogů Christie's a Sotheby’s .
- 2013: uveden na seznamu indických miliardářů Forbes.
- Patenty: Diamant broušený jasmínem, Patent Spojených států amerických USD763118S1, JEWELRY DESIGN, United States Design Patent US D738,777 S.
Osobní život
Nirav Modi je ženatý s Ami Modi, mají tři děti (dvě dcery a jednoho syna). Poznali se, když oba byli studenti na Wharton School na University of Pennsylvania , ačkoli Modi sám vypadla po roce vrátit do diamantového obchodu.
Ami je americkým občanem od narození. Navzdory tomu, že byli dříve miliardářskou rodinou, pokoušeli se vychovávat děti konzervativně a ve svém domě používají pouze gudžarátštinu . Vedla „Stipendium Nirav Modi pro excelenci“, které každoročně podpořilo 250 studentů. Poté, co opustili Indii, měli údajně žít v apartmá JW Marriott Essex House v New Yorku.