Obvinění z korupce Benazir Bhuttové a Asif Ali Zardari - Corruption charges against Benazir Bhutto and Asif Ali Zardari
| ||
|---|---|---|
Volby Předseda vlády Pákistánu
|
||
.jpg)
Po propuštění Benazir Bhutto je první vládou dne 6. srpna 1990 prezident Ghulam Ishaq Khan z důvodu korupce se pákistánská vláda vydala pokyny svým zpravodajských agentur , aby prošetřila obvinění. Po čtvrtých národních volbách se Nawaz Sharif stal předsedou vlády a zintenzivnil stíhání Bhuttové. Pákistánská velvyslanectví v západní Evropě - ve Francii, Švýcarsku, Španělsku, Polsku a Británii - byla nařízena, aby záležitost prošetřila. Bhuttová a její manžel čelili řadě soudních řízení, včetně obvinění z praní peněz prostřednictvím švýcarských bank . Ačkoli její manžel Asif Ali Zardari nebyl nikdy odsouzen, strávil osm let ve vězení za podobné obvinění z korupce. Poté, co byl v roce 2004 propuštěn na kauci, navrhl Zardari, že jeho pobyt ve vězení zahrnoval mučení.
Vyšetřovací zpráva New York Times z roku 1998 tvrdí, že pákistánští vyšetřovatelé mají dokumenty, které odhalují síť bankovních účtů, všechny spojené s právníkem rodiny ve Švýcarsku, přičemž hlavním akcionářem je Asif Zardari. Podle článku, dokumenty vydané francouzskými orgány vyplynulo, že Zardárí nabídl exkluzivní práva na Dassault , francouzského výrobce letadel, nahradit pákistánské letectvo ‚s stíhačky výměnou za provizi 5% má být zaplacena do švýcarského koncernu řízen Zardari. V článku se také uvádí, že dubajská společnost získala exkluzivní licenci na dovoz zlata do Pákistánu, za což Asif Zardari obdržel platby ve výši více než 10 milionů dolarů na své dubajské účty Citibank . Majitel společnosti popřel, že by provedl platby společnosti Zardari, a tvrdí, že dokumenty byly padělané.
Bhuttová tvrdila, že obvinění vznesená proti ní a jejímu manželovi byla čistě politická. V roce 2006, po dlouhých 15 letech, byla předložena zpráva generálního auditora Pákistánu (AGP), když se tehdejší prezident Parvíz Mušaraf snažil získat podporu Bhuttové. Podle této zprávy byl Benazir Bhuttová vyloučen z moci v roce 1990 v důsledku lovu čarodějnic schváleného tehdejším prezidentem Ghulamem Ishaqem Khanem . Zpráva AGP uvádí, že Khan v letech 1990–92 nelegálně zaplatil právním poradcům 28 milionů rupií, aby podali 19 případů korupce proti Bhuttové a jejímu manželovi.
Přesto majetek, který drží Bhuttová a její manžel, je nadále podrobně zkoumán a spekuluje se o něm. Prokurátoři tvrdili, že jejich švýcarské bankovní účty obsahují 740 milionů GBP. Zardárí také koupil neo- Tudor panské sídlo a majetku v hodnotě přes £ 4 milión v Surrey , Anglie, Velká Británie. Pákistánská vyšetřování spojila další zámořské nemovitosti se Zardariho rodinou. Patří mezi ně panství v Normandii za 2,5 milionu dolarů, které vlastnili rodiče Zardari, kteří měli v době jeho manželství skromný majetek. Bhuttová popřel držení podstatných zámořských aktiv.
Švýcarsko
Dne 23. července 1998 švýcarská vláda předala pákistánské vládě dokumenty týkající se obvinění z korupce namířených proti Benazir Bhuttové a jejímu manželovi. Dokumenty obsahovaly formální obvinění z praní peněz švýcarskými orgány vůči Zardari. Pákistánská vláda vedla rozsáhlé šetření s cílem vydělat více než 13,7 milionu dolarů zmrazených švýcarskými úřady v roce 1997, které údajně ukryla v bankách Bhuttová a její manžel. Pákistánská vláda nedávno podala trestní oznámení na Bhuttovou ve snaze vypátrat odhadem 1,5 miliardy dolarů, které údajně obdržela ona a její manžel v různých kriminálních podnicích. Dokumenty naznačují, že peníze, které údajně prala Zardari, byly přístupné Benazirovi Bhuttovi a byly použity k nákupu diamantového náhrdelníku za více než 175 000 $. Skupina PPP reagovala tím, že obvinění jednoznačně popřela, což naznačuje, že švýcarské orgány byly zaváděny falešnými důkazy poskytnutými pákistánskou vládou.
Dne 6. srpna 2003 švýcarští soudci zjistili, že Bhuttová a její manžel byli vinni z praní peněz. Dostali šestiměsíční podmíněný trest odnětí svobody, každý dostali pokutu 50 000 dolarů a bylo jim uloženo zaplatit 11 milionů dolarů pákistánské vládě. Šestiletý pokus dospěl k závěru, že Bhuttová a Zardari uložili na švýcarské účty 10 milionů dolarů, které jim dala švýcarská společnost výměnou za smlouvu v Pákistánu. Pár řekl, že se odvolá. Pákistánští vyšetřovatelé tvrdí, že Zardari otevřel účet Citibank v Ženevě v roce 1995, prostřednictvím něhož prohlásil, že prošel částkou 40 milionů dolarů ze 100 milionů dolarů, které získal na výplatách od zahraničních společností podnikajících v Pákistánu. V říjnu 2007 Daniel Zappelli, hlavní žalobce kantonu v Ženevě , uvedl, že obdržel závěry vyšetřování praní peněz proti bývalému pákistánskému premiérovi Benazirovi Bhuttovi dne 29. října, nebylo však jasné, zda proti ní bude možné podniknout další právní kroky. ve Švýcarsku.
Polsko
Polská vláda poskytla Pákistánu 500 stránek dokumentace týkající se obvinění z korupce Benazir Bhuttové a jejího manžela. Tyto poplatky se týkají nákupu 8 000 traktorů v rámci dohody z roku 1997. Podle pákistánských úředníků polské noviny obsahují podrobnosti o nelegálních provizích placených traktorovou společností na oplátku za souhlas s jejich smlouvou. Bylo tvrzeno, že toto ujednání „odhalilo“ zpětné provize 103 mil. Rupií (2 miliony USD). „Dokumentární důkazy obdržené od Polska potvrzují systém zpětných provizí stanovený Asifem Zardarim a Benazirem Bhuttem ve jménu (zahájení) režimu traktoru Awami,“ uvedla APP . Bhuttová a Asif Ali Zardari údajně obdrželi provizi 7,15% za nákup prostřednictvím svých předních mužů, Jens Schlegelmilch a Didier Plantin ze společnosti Dargal SA, kteří obdrželi zhruba 1,969 milionu dolarů za dodávku 5900 traktorů Ursus .
Francie
Obrana se zabývá Dassaultem a DCNS
Potenciálně nejlukrativnější dohoda uváděná v dokumentech zahrnovala úsilí francouzského vojenského dodavatele Dassault Aviation . Francouzské úřady v roce 1998 uvedly, že Bhuttův manžel Zardari nabídl Dassaultovi výhradní práva, aby nahradil stíhačky letectva výměnou za pětiprocentní provizi, která bude vyplacena korporaci ve Švýcarsku ovládané Zardari.
V té době francouzské zákony o korupci zakazovaly úplatky francouzských úředníků, ale povolovaly výplaty zahraničním úředníkům a ve Francii dokonce tyto výplaty umožňovaly odpočty daně . Francie však tento zákon změnila v roce 2000.
Skandál s vrtulníky
V letech 1998–1999 byl parlamentním výborem pro veřejné účty (PAC) vyšetřován vyšetřování záležitosti týkající se nákupu vrtulníku. Případ zahrnuje podvodnou podstatnou částku 2,168 milionu $ a 1,1 milionu $ veřejných peněz. Záznam ukazuje, že případ nebyl stíhán řádně ani pilně. FIR č. 1 z roku 1998 byl zaregistrován u Státní banky Federální vyšetřovací agentury Circle Rawalpindi na základě stížnosti Cabinet Division. Důkladné vyšetřování provedl výbor vedený Chaudhrym Muhammadem Barjeesem Tahirem a dalšími dvěma členy, konkrétně Faridullah Jamali a Jamshaid Ali Shah. Během tohoto vyšetřování předseda výboru Barjees Tahir předvolal spolu s dalšími jak bývalého prezidenta Farooqa Leghariho, tak bývalého předsedu vlády Benazira Bhuttovou, a byli vyšetřováni. Případ získal rozsáhlé mediální pokrytí uvnitř i vně Pákistánu. Doporučení výboru, získaná ze spisu, jsou následující:
6.1: Aby byla FIR podána proti (1) Malik Allah Yar Khan z Kalabagh, (2) Zia Pervez Hussain, (3) a Dr. MA Khan, a aby proti nim bylo zahájeno trestní řízení pro podvody.
6.2: Že částka 2,168 milionu $ bude získána zpět od Malik Allah Yar Khan, Zia Pervez Hussain a Dr. MA Khan připojením jejich majetku atd. V Pákistánu nebo v zahraničí za tímto účelem. V případě potřeby může být FIA nařízeno, aby podnikla kroky k vymáhání těchto peněz prostřednictvím Interpolu. Federálního vyšetřovacího úřadu může být pověřen jakýkoli bankéř nebo cizinec zapojený do tohoto podvodu .
6.3: Vzhledem k tomu, že za tuto ztrátu státní pokladny je zjevně odpovědná Benazir Bhuttová, protože hlavní rozhodnutí týkající se této smlouvy byla přijata s jejím souhlasem nebo vedením a předána kabinetní divizi prostřednictvím bývalého PS PM (Ahmad Sadiq), může být FIR registrován proti zneužití její pravomoci jako PM a bylo zahájeno trestní řízení .
6.4: To od té doby, co Farooq Leghari ví, že jeho jméno se v tomto případě zjevně objevilo, a pokusil se o nevinu; a protože je nepředstavitelné, že by ti, kdo operují v tomto skandálu, mohli mít snadný přístup k vrcholným byrokratům, jako je sekretářka kabinetu, hlavní sekretářka předsedy vlády a dokonce i sama předsedkyně vlády bez podpory a aktivní podpory prezidenta, FIR proti němu musí být také registrováni a zahájeno trestní řízení .
6.5: Pokud jde o vyšší státní zaměstnance zapojené do případu, Ahmada Sadiqa, bývalého předsedy vlády PS, Humayuna Faize Rasula a Sahibzadu Imtiaza, bývalého ministra vlády, nelze proti nim v této fázi podniknout žádné kroky, protože již jsou v důchodu / důchodci.
Případ byl dále postoupen Národnímu úřadu pro odpovědnost v letech 2000–2002, nebyla však přijata žádná opatření.
Západní Asie
U největších odhalených vyšetřovatelů jednotné platby údajně obchodník se zlatými pruty v západní Asii vložil nejméně 10 milionů dolarů na jeden z účtů Zardariho poté, co mu Bhuttova vláda dala monopol na dovoz zlata, který udržel pákistánský klenotnický průmysl. Peníze byly údajně uloženy na účet Citibank společnosti Zardari v Dubaji . Pákistánské pobřeží Arabského moře sahající od Karáčí po hranici s Íránem bylo dlouho útočištěm pašeráků zlata. Až do začátku druhého funkčního období Bhuttové nebyl obchod, který narostl na stovky milionů dolarů ročně, neregulovaný, s kousky zlata zvanými sušenky a větší váhy v drahých kovech přepravovaných na letadlech a lodích, které jezdily mezi Perským zálivem a převážně nestřežené pákistánské pobřeží.
Krátce poté, co se Bhuttová v roce 1993 vrátila jako předseda vlády, pákistánský obchodník s drahými kovy v Dubaji Abdul Razzak Yaqub navrhl dohodu: výměnou za výhradní právo na dovoz zlata by Razzak pomohl vládě regularizovat obchod. V listopadu 1994 pákistánské ministerstvo obchodu zaslalo Razzakovi zprávu, že mu byla udělena licence, která z něj udělala minimálně na další dva roky výhradního pákistánského dovozce zlata. V rozhovoru ve své kanceláři v Dubaji Razzak uznal, že použil licenci k importu více než 500 milionů dolarů zlata do Pákistánu a že několikrát cestoval do Islámábádu, aby se setkal s Bhuttou a Zardarim. Popřel však, že by došlo k nějaké korupci nebo tajným dohodám. „Zardarimu jsem nezaplatil ani cent,“ řekl. Razzak tvrdí, že někdo v Pákistánu, který si přál zničit jeho pověst, si vymyslel, aby jeho společnost byla nesprávně označena jako vkladatel. „Někdo v bance spolupracoval s mými nepřáteli na výrobě falešných dokladů,“ řekl.
Bhuttova neteř a další veřejně obvinili Bhuttovou ze spoluúčasti na zabití jejího bratra Murtazy Bhuttové v roce 1996 uniformovanými policisty, když byla předsedou vlády.
Navzdory četným případům a obviněním z korupce, které proti Bhuttové zaregistrovala Nawaz Sharifová v letech 1996 až 1999 a Parvíz Mušaraf od roku 1999 do roku 2008, měla být v každém případě po uplynutí dvanácti let od jejich zahájení v každém případě odsouzena. Případy byly staženy pákistánskou vládou po návratu k moci Pákistánské lidové strany v roce 2008.