Případ korupce National Herald - National Herald corruption case
National Herald korupce případ je pokračující případ v Dillí soudu podal indický ekonom a politik Subramanian Swamy proti politikům Sonia Gandhi a Rahul Gandhi , jejich společnosti a přidružené osoby. Podle stížnosti podané u soudu metropolitního magistrátu si Associated Journals Limited (AJL) vzala bezúročnou půjčku ₹ 90,25 crore (13 milionů USD) od Indického národního kongresu . Úvěr údajně nebyl splacen. Úzce držená společnost Young Indian byla založena v listopadu 2010 s kapitálem ₹ 50 lakh (70 000 USD) a získala téměř veškerý podíl ve společnosti AJL a všechny její vlastnosti (údajně v hodnotě ₹ 5 000 crore (700 milionů USD) ). Swamy údajně kriminální zpronevěru jak Sonia Gandhi a Rahul Gandhi. Soudy určily, že v této věci byl prokázán případ prima facie . V květnu 2019 ředitelství pro vymáhání práva trvale připojilo nemovitosti v hodnotě Rs.64 crore zapojené do případu.
Associated Journals Limited
Associated Journals Limited (AJL) je neveřejná veřejná společnost s ručením omezeným, založená dne 20. listopadu 1937, se sídlem Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi. Byl to nápad Jawaharlal Nehru, ale nikdy to nebyl jeho osobní majetek, protože to začalo s podporou asi 5 000 bojovníků za svobodu, kteří se stali akcionáři AJL. Kapitál společnosti byl ₹ 5 lakh (7 000 USD) rozdělený na 2 000 preferenčních akcií v hodnotě ₹ 100 (1,40 USD) každý a 30 000 kmenových (kmenových) akcií v hodnotě ₹ 10 (14 ¢ USA) každý. Kromě Nehru byla AJL Memorandum of Association podepsána oddanými, jako jsou Purushottam Das Tandon , Acharya Narendra Dev , Kailash Nath Katju , Rafi Ahmad Kidwai , Krishna Dutt Paliwal a Govind Ballabh Pant . Společnost nepatřila žádné konkrétní osobě, ani nechtěla být spojena s žádným obchodem kromě novinek. Ke dni 29. září 2010 měla AJL 1057 akcionářů podle ročního výnosu podaného společností u obchodního rejstříku.
Motilal Vora je předsedou a generálním ředitelem AJL od 22. března 2002. Společnost utrpěla ztráty předtím, než byly její podíly převedeny do Young India v roce 2011.
AJL vydával noviny National Herald v angličtině, Qaumi Awaz v Urdu a Navjeevan v hindštině do roku 2008. AJL také vlastní nemovitost v různých městech, včetně New Delhi, Lucknow, Bhopal, Mumbai, Indore, Patna a Panchkula. Hodnota nemovitosti ve vlastnictví AJL se odhaduje na ₹ 50 miliard (700 milionů USD). Mezi vlastnosti společnosti AJL patří Herald House, šestipodlažní budova s kancelářskými prostory o rozloze přibližně 10 000 metrů čtverečních.
Dne 21. ledna 2016 se AJL na svém zasedání v Lucknow rozhodla znovu spustit tři deníky, National Herald a jeho sesterské publikace, Quami Awaz a Navjivan.
Poté, co vrchní soud v Dillí zamítl odvolání Sonie Gándhíové a dalších proti výzvě vydané soudem prvního stupně, mnoho akcionářů AJL tvrdilo, že jim AJL nebylo doručeno žádné oznámení o jakémkoli setkání akcionářů a že akcie držené jejich otci byly AJL převedeny na Young Indian podvodně bez jejich souhlasu v prosinci 2010. Mezi tyto akcionáře patří významné osobnosti jako bývalý ministr práva Shanti Bhushan a bývalý hlavní soudce Allahabad a Madras High Court Markandey Katju .
Mladý indián
Young Indian je soukromá společnost s ručením omezeným, založená dne 23. listopadu 2010 s kapitálem ₹ 5 lakh (7 000 USD) a se sídlem 5A, Herald House, Bahadur Shah Zafar Marg, Dillí. Dne 13. prosince 2010 byl Rahul Gandhi jmenován ředitelem Young Indian, zatímco Sonia Gandhi se připojila k představenstvu dne 22. ledna 2011. Z akcií společnosti je 76 procent společně drženo Sonia Gandhi a Rahul Gandhi a zbývajících 24 procent je drženo od kongresu představitelů Motilal Vora a Oscar Fernandes (12 procent každý). Kancelář Rahula Gándhího popisuje jako „neziskovou společnost“, která má komerční provoz.
Případ
Dne 1. listopadu 2012 společnost Subramanian Swamy podala soukromou stížnost u soudu v Dillí a tvrdila, že jak Sonia Gandhi, tak Rahul Gandhi se dopustili podvodu a zabírání půdy v hodnotě 16 miliard ₹ (220 milionů USD) získáním veřejně akciové společnosti s názvem Associated Journals Limited ( AJL) prostřednictvím vlastní soukromé společnosti Young Indian. Tvrdil také, že díky tomuto podvodu získali práva na publikování novin National Herald a Qaumi Awaz s nemovitostmi v Dillí a Uttar Pradesh. Tvrdil, že získané nemovitosti byly poskytnuty vládou pouze pro účely vydávání novin, ale byly použity pro provozování pasové kanceláře s příjmem z pronájmu ve výši milionů rupií.
Jeho stížnost u soudu dále tvrdí, že dne 26. února 2011, AJL schválila převod jako nezajištěný úvěr ze ₹ 90 milionů rupií (US $ 13 milionů) z All India kongresového výboru při nulovém zájmu se všemi devadesát milionů (9 milionů rupií) z akcie společnosti ve výši ₹ 10 (14 ¢ USA) na Young Indian. Swamy tvrdil, že je nezákonné, aby politická strana půjčovala peníze na komerční účely podle § 29A až C zákona o zastupování lidu z roku 1951 a článku 13A zákona o daních z příjmů z roku 1961, a požadovala vyšetřování Ústředním úřadem vyšetřování (CBI) a uznání strany Indického národního kongresu za používání veřejných peněz. Dne 2. listopadu 2012 strana odpověděla, že půjčka byla poskytnuta pouze na oživení novin National Herald bez komerčního zájmu.
Projednávání případu trestního řízení se soudce ujal v různých termínech, zatímco obžalovaní se postavili proti návrhu a požádali soudce, aby jej zamítl. Soud nakonec zjistil, že byly nalezeny přímé důkazy proti všem obviněným. Soud obžalovaným předvolal výzvu, aby se dostavili k soudu, aby se bránili všem obviněním vzneseným ve stížnosti Swamyho.
Dne 26. června 2014 svolala metropolitní soudkyně paní Gomati Manocha Soniu Gandhi, Rahula Gandhiho, Motilala Voru , Oscara Fernandese, Sumana Dubeye a Sama Pitrodu, aby se 7. srpna 2014 dostavili k soudu. Řekla, že podle dosavadních důkazů „ zdá se, že YIL byla ve skutečnosti vytvořena jako falešná nebo maskovací, aby přeměnila veřejné peníze na osobní potřebu „získat kontrolu nad aktivy AJL v hodnotě 20 miliard ₹ (280 milionů USD). Soud poznamenal, že všechny obviněné osoby údajně jednaly „ve vzájemném konsorciu, aby dosáhly uvedeného hanebného účelu/záměru“.
Odvolání u vrchního soudu a nejvyššího soudu v Dillí
Obžalovaní se u vrchního soudu v Dillí odvolali proti výzvě vydané soudcem. Dne 1. srpna 2014 bylo Swamy doručeno oznámení k podání odpovědi u vrchního soudu. Dne 28. srpna 2014 stanovil metropolitní soud 9. prosince 2014 další jednání o případu. Dne 12. ledna 2015 se soudce vrchního soudu v Dillí odmítl vyslechnout případ a nařídil, aby byly petice směřovány před příslušnou lavici.
Dne 27. ledna 2015 Nejvyšší soud Indie Režie Swamy, aby se případ pro rychlý proces v Nejvyššího soudu v Dillí, která byla sluchu odvolání Sonia Gándhí a další proti předvolání k nim soudu prvního stupně. Na prosbu Sonie Gándhíové a dalších obžalovaní žádali, aby hlavní soudce případ znovu přidělil soudci Sunilu Gaurovi, který se předtím sám odřekl.
Dne 1. srpna 2014 zahájilo ředitelství pro prosazování vyšetřování s cílem zjistit, zda v případu nedošlo k praní špinavých peněz . Dne 18. září 2015 bylo oznámeno, že ředitelství pro vymáhání znovu zahájilo vyšetřování.
Dne 7. prosince 2015 vrchní soud v Dillí zamítl odvolání Sonia Gándhího, Rahula Gándhího a pěti dalších, mezi něž patřili Motilal Vora , Oscar Fernandes , Suman Dubey a Sam Pitroda , a nařídil jim, aby se osobně dostavili před soud prvního stupně dne 9. prosince. Vrchní soud v Dillí ve svém rozsudku ze dne 7. prosince 2015 uvedl „zločinný úmysl“.
Dne 12. února 2016 Nejvyšší soud udělil výjimku všem pěti obviněným ve věci z osobního vystupování, přičemž odmítl zrušit řízení proti nim. Později 12. července 2016 vrchní soud v Dillí zrušil rozsudek soudu prvního stupně umožňující přezkoumání rozvah a dalších dokumentů strany Kongresu a dalších dvou společností, AJL a Young Indian. Další jednání u soudu je naplánováno na 20. srpna.
Proces u magistrátního soudu
Dne 7. prosince 2015 nařídil vrchní soud v Dillí Sonii Gándhíové, Rahulu Gándhímu a dalším pěti, aby se osobně dostavili před soud prvního stupně dne 9. prosince. K soudu se nedostavili a na žádost jejich obhájců jim soud prvního stupně nařídil, aby se k němu osobně dostavili 19. prosince. Odmítl jejich žádost o osvobození od osobního vzhledu. Dne 19. prosince 2015 soud Patiala House poskytl kauci všem kromě jednoho a nařídil jim, aby se dostavili k soudu v den příštího slyšení 20. února 2016.
Dne 11.
Dne 26. května 2018 byla žádost Subramanian Swamy u soudu prvního stupně požadující směrnici pro obžalované ověřit materiál podaný společností Swamy v případě National Herald zamítnuta.
Aktuální stav případu
Nejvyšší soud umožnil oddělení daně z příjmu přehodnotit daňové přiznání Rahula Gandhiho a Sonie Gándhíové z let 2011–12, a to i v době, kdy vedoucí představitelé Kongresu čekají na verdikt soudu o zákonnosti oznámení IT.
Nejvyšší soud však oddělení znemožnil podniknout jakékoli kroky proti prezidentovi Kongresu a jeho matce do 8. ledna 2019, což bylo další datum slyšení.
Ve velké ráně pro Gandhise ředitelství pro prosazování v květnu 2019 v případu National Herald trvale připevnilo nemovitosti v hodnotě Rs.64 crore.